Şifreleme Varlık Suçlarında Yeni Eğilim: Kişisel Bilgilerin Satışından Büyük Ölçekli Kara Para Aklama

Son yıllarda, şifreleme varlık pazarının sürekli genişlemesi ve suçluların çeşitli ülkelerin düzenleyici kurallarını derinlemesine anlamasıyla, şifreleme varlıkları kullanarak Kara Para Aklama yöntemleri de hızla gelişmektedir. Bu sadece fiat para ile şifreleme varlıklarının birleşimiyle yapılan kara para aklama yöntemlerini değil, aynı zamanda şifreleme varlıkları ile fiziksel varlıkların uyumsuzluğuyla yapılan daha gizli ve karmaşık yöntemleri de içermektedir. Bu eylemler, sadece ülkelerin finansal düzenini etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda döviz kaybı ve internet yeni nesil suçlarının sayısında patlama gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Son zamanlarda, şifreleme varlıkları kullanarak 20 milyar yuan kara para aklama ve aynı zamanda yurt dışına Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini satma ile ilgili büyük bir dava açığa çıktı. Bu dava, ülkemizdeki şifreleme varlıkları ile ilgili suçların en son trendlerini ortaya koyuyor.

Birlikte Özel Şifreleme Varlıkları "dava içinde dava"

Haberlere göre, Pekin polisi, Pekin'deki Ulusal Döviz Yönetimi İdaresi ile birlikte 20 milyar yuanı aşan bir kara para aklama ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme davasını ortaya çıkardı. Bu davanın suç yöntemleri gizli ve çok çeşitli olup, Pekin, Şanghay da dahil olmak üzere 15 eyalet ve şehirde geniş bir alanı kapsamaktadır.

Büyük ölçekli vatandaş kişisel bilgilerini satma

Yapılan araştırmalar, suç şüphelisi Yan X某某'nın yurtdışında anlık mesajlaşma araçları kullanarak birden fazla sosyal grup oluşturduğunu ve bu gruplarda Çin vatandaşlarının kişisel bilgilerini, kimlik numarası, telefon numarası ve adres gibi bilgileri sattığını ortaya koymuştur. İstatistiklere göre, bu gruplarda toplamda bir milyondan fazla vatandaşın kişisel bilgisi satılmıştır.

Araştırma ayrıca, çok sayıda alıcının yurtdışındaki kurumlar veya bireyler olabileceğini, bu durumun da çok sayıda Çin vatandaşının kişisel bilgilerinin yurtdışına sızmasına yol açtığını ortaya koydu. Bu bilgiler, özel dolandırıcılık, çevrimiçi kumarı teşvik etmek amacıyla kullanılabilir ve hatta yurtdışındaki profesyonel kuruluşlar tarafından Çin'in ekonomik ve sosyal gelişim durumunu analiz etmek için kullanılabilir.

Dikkate değer olan, kamuya açık bilgilerin Yan isimli kişinin bu kadar büyük miktarda vatandaşın kişisel bilgilerine nasıl eriştiğini açıklamamış olmasıdır; bu, Çin'in vatandaşların kişisel bilgi koruma konusunda hala büyük bir iyileştirme alanına sahip olduğunu göstermektedir.

şifreleme para birimi işlemleri büyük ölçekli Kara Para Aklama olaylarına yol açtı

Yasa dışı para aklama incelemeleriyle karşılaşmamak için, Yan belirli bir kişi yalnızca şifreleme varlık ticareti kabul ederek vatandaşların kişisel bilgilerini satmayı seçti. Bu uygulama, nihayetinde daha büyük ölçekli bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, Lin'in Yan'ın arkasındaki "kahraman" olarak suç gelirlerini nakde çevirmesine yardımcı olduğunu keşfetti. Lin'in kontrolündeki şifreleme varlık hesaplarının aşağıdaki özellikleri vardır:

1. Fon kaynakları karmaşık, çeşitli şifreleme varlık ticareti eylemlerini içeriyor;
2. İşlemler hızlı bir şekilde yapılır, fonlar hesapta kısa bir süre kalır;
3. İşlemler düzenli bir şekilde yapılır, çok sayıda işlem kaydı girişlerin çıkışlara yaklaşık eşit olduğunu göstermektedir.

Bu özelliklere dayanarak, soruşturma makamları Lin'in muhtemelen bir yer altı bankası olduğunu ve şifreli varlıkları kullanarak Kara Para Aklama suçu işlediğini tespit etti. Daha ileri soruşturmalar, Lin'in bir yabancı tarafından kontrol edilen kara para aklama alt hattı olduğunu ve diğer 5 çetadaşla birlikte bir yıl içinde yaklaşık 2 milyar yuan kara para akladığını, çetenin ise 2 milyon yuan'dan fazla kazanç sağladığını gösterdi.

Şifreleme Varlıkları Suçlarının Yeni Eğilimleri ve Düzenleyici Değişiklikler

Yüksek Halk Savcılığı'nın bilgilerine göre, 2023 yılında mali suç davalarının sayısı azalmış olsa da hala yüksek seviyelerde kalmaktadır. Şifreleme varlıkları alanında, suç sayısı azalmakta ancak ilgili miktarlar keskin bir şekilde artmaktadır; bunun başlıca nedeni suç türlerinin kara para aklama, yasadışı döviz alım satımı gibi alanlara kaymasıdır.

Denetim odak noktası Kara Para Aklama ve döviz kontrolüne kayıyor

Kripto varlık pazarının hızlı gelişimiyle birlikte, bu aynı zamanda kara para aklama suçları için potansiyel bir sıcak nokta haline geldi. Bu nedenle, Çin düzenleyici kurumlarının denetim odakları, kara para aklamaya karşı önlemler ve döviz kontrolü üzerine kaydırıldı. Şu anda, büyük ölçekli sınır ötesi fonların hesaplanmasıyla ilgili ekonomik ve finansal suçlar, özellikle kara para aklama suçu, kumar ile ilgili suçlar, yasadışı ticaret suçları (yasadışı döviz alım satımı, yasadışı fonların yurtdışına çıkarılması) ve dolandırıcılık suçları (telekom dolandırıcılığı) sıkı bir şekilde incelenmektedir.

kişisel şifreleme varlık ticaretine olan toleransın artması

Bu davanın soruşturma sürecinden, düzenleyici kurumların bireylerin "kripto para alım satımı" gibi davranışlarına karşı toleranslarının arttığı anlaşılmaktadır. Soruşturmacılar Lin isimli kişinin büyük miktarda şifreleme varlığının yurtiçi vatandaşlardan geldiğini fark etmiş olsalar da, şu an için bu davayla bağlantılı olarak bireylere karşı herhangi bir ceza davası tespit edilmemiştir. Bu, büyük miktarda OTC işlemcilerinin bilgilerine sahip olmalarına rağmen, düzenleyici kurumların vurgu noktalarının bireylerin şifreleme varlıklarını tutma ve alım satım yapma üzerinde olmadığını göstermektedir.

Sonuç

Büyük ölçekli şifreleme varlıkları Kara Para Aklama ve ilgili üst suçlarla mücadele, küresel şifreleme varlıkları düzenlemesinin büyük bir eğilimidir. Şifreleme varlıkları, sınır ötesi para akışının kolaylaştırıcı bir aracı olmasına rağmen, zincir üzerindeki veri analiz teknolojisinin ilerlemesiyle birlikte, şifreleme varlıklarının "anonimliği" neredeyse yok olmuştur. Bu davadaki Kara Para Aklama yöntemleri gibi durumlarda, soruşturma ve delil toplama, yasal otoriteler için yalnızca zaman ve teknik maliyet meselesidir.