HUIWANG ÖDEME'nin TRON zincirindeki etkinlik analizi: 550 milyar USDT'nin üzerinde fon akışı

Son zamanlarda, HUIWANG ÖDEME adlı bir platform geniş bir ilgi gördü. Bu platformun dolandırıcılık fonlarının alınması, transferi ve çekilmesine katıldığı şüpheleniliyor, özellikle TRON ağı üzerinde sıkça USDT kullanarak işlem yapıyor. Zincir üzerindeki davranış özelliklerini daha iyi anlamak için, profesyonel bir ekip, HUIWANG ÖDEME'nin TRON ağı üzerindeki USDT depo çekim davranışını detaylı bir şekilde analiz etmek için zincir üzerindeki kara para aklama ve izleme araçları ile kamu verilerini kullandı.

Bu makalenin veri kapsama süresi 1 Ocak 2024 ile 23 Haziran 2025'tir.

Zincir Üzerinde Fon Akış Analizi

Toplam Para Çekme ve Yatırma Miktarı

• Toplam Çekim: 57,246,854,379 USDT
• Toplam Yatırım: 54,475,887,524 USDT

Bu veriler, son bir buçuk yıl içinde Huiwang ödeme platformunda büyük miktarda para giriş ve çıkışı olduğunu göstermektedir; her ikisi de 500 milyar USDT'yi aşmaktadır. Dikkate değer olan, çekim tutarının her zaman depozito tutarından daha yüksek olmasıdır; aradaki fark 2.771.000.000 USDT'ye ulaşmakta ve belirgin bir "net para çıkışı" özelliği göstermektedir.

Haftalık fon hareketleri

Platformdaki fon akışı sürekli olarak aktiftir ve aşağıdaki üç zaman diliminde zirve yapmaktadır:

1. 8 Temmuz 2024: İlk belirgin zirve ortaya çıktı, hem yatırma hem de çekme işlemleri 1 milyar USDT'yi aştı.
2. Mart ve Mayıs 2025: İki kez çekim miktarı 11 milyar USDT'ye yakın veya onu aşar.

Para yatırma/çekme işlem sayısı

Veriler, 2024 Şubat ayından itibaren para çekme işlem sayısının merdiven şeklinde arttığını, 12 Mayıs 2025'te zirveye ulaştığını ve tek günde neredeyse 150.000 işleme çıktığını göstermektedir; bu durum "yüksek frekanslı para çekme" özelliğini göstermektedir. Buna karşılık, yatırımların işlem sayısı genel olarak artmasına rağmen, dalgalanmalar daha küçük kalmış, yatırımların işlem sayısı da günde neredeyse 140.000'e istikrarlı bir şekilde yükselmiştir; genel kullanıcı etkinliği belirgin bir şekilde azalmamıştır.

Dikkate değer olan, 2025 Mart ve Mayıs aylarındaki çekim miktarı zirvelerinin işlem sayılarıyla eş zamanlı bir artış göstermesidir; iki zirve neredeyse örtüşmektedir.

Kullanıcı Davranış Analizi

Kullanıcı Sayısı

2024 yılının başından bu yana, Huiwang Ödeme'nin TRON ağındaki aktif depozit adresi sayısı 30.000'in altından 80.000'in üzerine çıkarak istikrarlı bir büyüme trendi sergilemiştir. Şunu belirtmek gerekir ki, depozit adresleri büyük ölçüde kullanıcı sayısı olarak düşünülebilirken, çekim adresleri kullanıcıların özelleştirdiği alım adresleri olabilir ve gerçek kullanıcılarla eşdeğer tutulamaz. Depozit adresi sayısındaki sürekli artış, platformun hala yeni kullanıcıları çekmeye devam ettiğini göstermektedir, ancak büyüme hızı yavaşlama eğilimindedir.

Aktif Adres Analizi

Çekim Adresi Top 3

1. Adres1 (TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS): 8.16 milyar USDT
2. Adres2 (T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR): 5.8 milyon USDT
3. Adres3 (TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed): 5.12 milyar USDT

Bu adreslerin en eski işlemleri 2023 yılına kadar izlenebilir, uzun süreli aktiflikleri ve zengin zincir izleri vardır. Bunlar arasında, adres 1 sadece birkaç Huobi ödeme sıcak cüzdanından para çekmekle kalmamış, aynı zamanda "OFAC Yaptırımları", "Hırsızlık", "bir platform Kötüye Kullanıcı" olarak işaretlenmiş adreslerle etkileşimde bulunmuştur. Adres 2, muhtemelen bir garanti platformu tarafından kontrol edilen bir cüzdan adresidir. Adres 3 ise birden fazla işlem platformuyla etkileşimde bulunmuştur.

Para Yatırma Adresi Top 3

1. Adres 4 (TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf): 16.65 milyar USDT
2. Adres 5 (TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr): 4.49 milyon USDT
3. Adres 6 (TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R): 4.36 milyon USDT

Bunlar arasında, adres 4'teki yatırımlar 1.6 milyar USDT'ye ulaşarak, çekim miktarı en yüksek adresin 1.3 katı oldu. İlk işlem 2022 yılına kadar izlenebiliyor ve muhtemelen bir teminat platformunun kontrolündeki cüzdan adresi. Ayrıca, adres 5 ve adres 6'nın muhtemelen bir işlem platformunun sıcak cüzdan adresleri olduğu düşünülüyor.

Aktif Zaman Analizi

10 rastgele seçilmiş normal adresin analizi yoluyla şunlar bulunmuştur:

• Çekim işlemleri esas olarak UTC 01:00-16:00 saatleri arasında yoğunlaşmaktadır, bunlar arasında 07:00-13:00 saatleri yüksek frekanslı dönemdir.
• Mevduat işlemleri, UTC saatine göre 03:00-10:00 arasında yoğunlaşmakta olup, çekim adresinin aktif saat dilimi ile kısmen örtüşmektedir.

Uluslararası Düzenleyici Dinamikler

Son zamanlarda, uluslararası düzenlemeler ve uygulama hareketleri, Huiwang Payment'a olan ilgiyi artırdı:

• Temmuz 2024'te, bir kripto para şirketi Huiwang ödemeleriyle ilgili bir adresi dondurdu, yaklaşık 30 milyon USDT tutarında bir miktar içeriyor.
• 2025 Mayısında, ABD Hazine Bakanlığı, ABD finansal kurumlarının HUIWANG Grubu'na aracılık hesap hizmeti sunmasını yasaklamayı önerdi ve bunu "siber suçluların tercih ettiği pazar" olarak nitelendirdi.
• Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi, raporda belirttiği gibi, belirli bir teminat platformunun Güneydoğu Asya'daki "internet dolandırıcılığı sanayileşme ekosisteminin" bir parçası haline geldiğini ve toplamda 240 milyar ABD doları aşan kripto para aldığını vurgulamıştır.
• Bir blockchain analiz şirketinin raporuna göre, sosyal medya platformu "bir teminat" ile ilgili binlerce kripto suç kanalını yasakladı ve platform 84 milyar USD'den fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi.
• 15 Mayıs 2025'te, bir garanti platformu sosyal medya platformu tarafından engellendiğini duyurarak resmi olarak faaliyetlerini durdurdu.

Bu veriler ve analizler, Huiwang Pay'in TRON ağı üzerindeki faaliyetlerini daha iyi anlamak için temel destek sağlamakta, büyük ölçekli fon akışlarını ve karmaşık ağ ilişkilerini ortaya koymaktadır.