Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Ge Rui tại Anh đã phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân và đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Danh tính của tiền nào đó vẫn luôn khá bí ẩn. Vào tháng 3 năm 2014, anh ta cùng với những người khác đã thành lập Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Grui Thiên Tân tại thành phố Thiên Tân, quảng cáo cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Thời gian đầu tư của những sản phẩm này thường từ 6-30 tháng, hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm thấp nhất là 100%, cao nhất là 300%. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Grui Bầu Trời đã thành lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, có hơn 100.000 nạn nhân, và đã thu hút trái phép hàng trăm tỷ đồng.

Về bối cảnh của tiền nào đó, có tin đồn cho rằng anh ta tốt nghiệp từ một trường đại học nổi tiếng và có bằng tiến sĩ, nhưng điều này vẫn chưa được xác nhận. Một số nhà đầu tư cho rằng tiền nào đó đã từng du học ở Mỹ và hiểu về tài chính. Ngoài ra, có thông tin cho rằng anh ta đã gặp phải một tai nạn xe hơi và thường phải sử dụng xe lăn.

Tiền某某 không chỉ giỏi về tiếp thị mà còn có đầu óc kinh doanh. Ngay từ năm 2013, anh đã nhìn thấy cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "mỏ" quy mô không nhỏ. Sau đó, anh dần nhận ra những lợi thế của Bitcoin trong việc chuyển tiền và Rửa tiền, và trong thời kỳ quản lý tài sản mã hóa chưa hoàn thiện, anh đã chuyển đổi một lượng lớn tiền trái phép thu hút được qua nền tảng giao dịch thành Bitcoin.

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã điều tra Blue Sky Ge Rui vì tình nghi nhận tiền gửi công chúng trái phép. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân đã thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm bao gồm cả đại diện pháp nhân của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hắc Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, trong đó đại diện pháp nhân Nhậm某某 bị kết án 10 năm tù giam vì tham gia nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, và trợ lý của anh ta là Hoàng某某 bị kết án 5 năm tù giam vì tham gia nhận tiền gửi công chúng trái phép hơn 17,6 tỷ nhân dân tệ.

Trong quá trình điều tra vụ án, tiền nào đó đã sử dụng tên giả "Trương Á Địch", mang hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Được biết, trong máy tính xách tay mà anh ta mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có một lượng lớn tiền huy động trái phép. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như truy đòi xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.

Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Blue Sky Ge Rui đã thu hút hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua bitcoin. Điều này có nghĩa là tiền nào đó có thể đã nắm giữ ít nhất 1 tỷ nhân dân tệ tài sản ảo khi bị bắt ở Anh.

Về việc xử lý các tài sản ảo này, Văn phòng Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự vào đầu năm nay. Nếu không có cá nhân hoặc thực thể nào khác tuyên bố quyền sở hữu đối với tài sản phạm tội, thì một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, và nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý thu nhập từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất có thể mất một khoảng thời gian khá dài. Phía Anh cho biết, cần phải chờ phán quyết của vụ án, sau đó mới tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký quyền nợ. Quá trình này có thể mất nhiều thời gian như các vụ án tương tự khác, việc thu hồi tổn thất của các nhà đầu tư Trung Quốc không phải là điều dễ dàng.

Vụ án này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư rằng, khi đối mặt với những lời hứa về lợi nhuận cao, cần phải giữ cảnh giác, đừng để lòng tham dẫn dắt vào bẫy lừa đảo. Trong quyết định đầu tư, lý trí và thận trọng luôn là những phẩm chất không thể thiếu.