Thế giới tiền điện tử có xu hướng mới trong việc thực thi pháp luật: Mô hình đánh bắt xa bờ có thể sẽ thay đổi

Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực tiền điện tử đã xuất hiện một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "đánh bắt xa bờ". Cách làm này xuất phát từ một số cơ quan tư pháp địa phương thực hiện việc thi hành pháp luật liên tỉnh nhằm tạo ra doanh thu, mục đích thường không chỉ đơn thuần là để trấn áp tội phạm hoặc bảo vệ pháp luật, mà còn mang động cơ kinh tế nhiều hơn.

Trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử, hiện tượng này đặc biệt rõ ràng. Từ góc độ bào chữa hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử gặp phải tranh cãi về quy trình như khởi tố, quyền tài phán, xử lý tài sản liên quan, cũng như các vấn đề nội dung như cấu thành tội phạm, xác định tội danh.

Do vì việc quản lý nghiêm ngặt đối với tiền điện tử trong nước, một số cơ quan thực thi pháp luật cấp cơ sở thường đánh đồng hoạt động tiền điện tử với hành vi phạm tội. Thêm vào đó, trong thế giới tiền điện tử thực sự tồn tại một số nhóm người có giá trị tài sản cao, sự kết hợp của hai yếu tố này dẫn đến việc các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường đẩy mạnh đấu tranh trong lĩnh vực tiền điện tử không thua gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, tình hình dường như bắt đầu có sự chuyển biến. Có thông tin cho rằng Bộ Công an đã phát hành một quy định mới về thẩm quyền xử lý các vụ án liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh, đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với việc các cơ quan công an xử lý các vụ án liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh. Biện pháp này đã khiến hiện tượng "đánh bắt xa bờ" rõ ràng giảm nhiệt, và thế giới tiền điện tử cũng cảm nhận được làn gió "xuân" của sự thay đổi này.

Trong lĩnh vực tiền điện tử, các vụ án hình sự phổ biến thường liên quan đến tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn náu thu nhập từ tội phạm, v.v. Ngoài ra, còn bao gồm các tội truyền thống như lừa đảo, trộm cắp và tội phạm liên quan đến máy tính.

Điều đáng lưu ý là hầu hết các tội phạm liên quan đến tiền ảo có thể được phân loại là tội phạm mạng, và phạm vi quyền tài phán của tội phạm mạng khá rộng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng không chỉ bao gồm các tội phạm máy tính truyền thống mà còn bao gồm các tội phạm mới liên quan đến mạng, cũng như các hành vi lừa đảo, cờ bạc được thực hiện qua mạng.

Trong việc xác định thẩm quyền cụ thể, ngoài địa điểm xảy ra tội phạm, còn có thể liên quan đến nơi cư trú của nghi phạm, vị trí máy chủ mạng, địa điểm của nhà cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm của hệ thống bị xâm hại, vị trí của hệ thống mạng được sử dụng bởi những người liên quan, địa điểm của nạn nhân hoặc nơi xảy ra thiệt hại tài sản, v.v. Thẩm quyền rộng rãi như vậy khiến ngay cả khi cơ quan thi hành pháp luật ở một nơi không mở vụ án, các cơ quan thi hành pháp luật ở khu vực khác vẫn có thể can thiệp.

Mặc dù quy định mới đã hạn chế các vụ án liên quan đến doanh nghiệp xuyên tỉnh, nhưng nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức, mà chủ yếu là các hoạt động cá nhân quy mô nhỏ. Điều này có nghĩa là quy định mới có thể gặp khó khăn trong việc bao quát hoàn toàn các hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử. Do đó, việc chấm dứt hoàn toàn hiện tượng "câu cá xa bờ" trong ngắn hạn có thể vẫn đối mặt với những thách thức.

Kể từ khi chính sách quản lý được ban hành vào năm 2017, xu hướng quốc tế hóa của ngành công nghiệp tiền điện tử vẫn tiếp tục. Trong lĩnh vực Web3, cuộc tranh luận về tiền điện tử và công nghệ blockchain cũng chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả những thành phố có mức độ mở cửa tài chính cao cũng đang liên tục điều chỉnh chính sách liên quan đến Web3. Điều này phản ánh sự mâu thuẫn cơ bản giữa tiền điện tử phi tập trung và sự quản lý tập trung.

Để giải quyết mâu thuẫn này, có lẽ cả hai bên đều cần học cách tìm ra khoảng cách hợp lý để sống chung như nhím. Chỉ khi duy trì sự quản lý hợp lý đồng thời cũng tạo ra không gian cho sự đổi mới, mới có thể đạt được sự đồng tồn tại và phát triển giữa các nhà quản lý và những người tham gia trong ngành.