Sàn giao dịch Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Trung Quốc đại lục, gây ra sự tuân thủ và rủi ro theo dõi
Gần đây, có thông tin cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Mỹ Kraken đang cung cấp dịch vụ cho người dùng tại khu vực đại lục Trung Quốc. Theo thông tin, người dùng tại đại lục không chỉ có thể truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của họ, mà còn có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để xác minh danh tính. Sau khi hoàn tất đăng ký, mỗi tài khoản có thể thực hiện giao dịch tối đa lên đến 100.000 USD mỗi ngày.
Nhiều người dùng đã thực nghiệm và phát hiện rằng, thực sự có thể rút USDT một cách tiện lợi qua Kraken, và tiền có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông hoặc Hoa Kỳ. Tình huống này đã gây ra các cuộc thảo luận về việc liệu Kraken có trở thành lựa chọn mới cho những người nắm giữ tiền điện tử hay không, cũng như liệu việc sử dụng nền tảng này trong thời gian dài có tồn tại rủi ro hay không.
Chi tiết dịch vụ Kraken dành cho người dùng ở Trung Quốc đại lục
Theo thử nghiệm, trang web chính thức của Kraken hiện cho phép địa chỉ IP từ đại lục Trung Quốc truy cập không giới hạn. Người dùng có thể sử dụng chứng minh nhân dân thật của cư dân đại lục Trung Quốc để thực hiện xác minh KYC, thậm chí có thể chuyển đổi ngôn ngữ giao diện trang web sang tiếng Trung, mang lại sự tiện lợi lớn cho người dùng Trung Quốc.
Việc rút tiền tương đối đơn giản. Lấy USDT làm ví dụ, người dùng sau khi đăng ký có thể chọn Deposit trong Transfer để nạp USDT vào địa chỉ do Kraken tạo ra, sau đó chọn rút tiền bằng USD. Hiện tại, các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử như Hong Kong Zhong An, Yifeng (iFastx) có thể nhận tiền từ Kraken chuyển ra. Nếu cần chuyển tiền vào Trung Quốc đại lục, có thể xem xét sử dụng Wise để đổi tiền thành Nhân dân tệ rồi gửi vào tài khoản trong nước.
Cần lưu ý rằng Wise không trực tiếp hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, do đó người dùng thường sẽ chuyển tiền vào tài khoản Hong Kong hoặc iFastx trước, sau đó mới chuyển vào Wise.
Phân tích rủi ro và sự tuân thủ của hành vi Kraken
Từ góc độ pháp lý, hành vi của Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục có thể đã chạm đến ranh giới pháp luật. Theo thông báo liên quan được phát hành vào năm 2021 bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và mười cơ quan khác, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Thông báo này chỉ rõ rằng, các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân trong nước qua internet cũng thuộc hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Kraken cung cấp dịch vụ tiếng Trung, cho phép chọn Trung Quốc đại lục làm nơi cư trú, chấp nhận chứng minh nhân dân Trung Quốc để thực hiện KYC và các hành vi khác, rõ ràng thuộc về việc tiến hành các hoạt động tài chính tài sản tiền điện tử nhắm đến cư dân Trung Quốc đại lục. Hành vi này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hình sự như tội kinh doanh trái phép, tội sử dụng thông tin mạng trái phép tại Trung Quốc.
Đối với người dùng, mặc dù việc nắm giữ và thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử nhỏ không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hay tội phạm, nhưng việc sử dụng lâu dài Kraken như một kênh nạp và rút tiền có thể tiềm ẩn rủi ro. Xét thấy rằng hoạt động của Kraken tại Trung Quốc về cơ bản thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, trong tương lai rất có thể sẽ phải đối mặt với sự can thiệp của cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, với tư cách là một sàn giao dịch được quản lý bởi các cơ quan nước ngoài, tính hợp pháp của các kênh tài chính của Kraken tương đối tốt. Hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào tài khoản hoặc tiền bị đóng băng do sử dụng sàn giao dịch này. Khả năng tiền được chuyển đổi qua Kraken và sau đó được chuyển đến Trung Quốc qua các ngân hàng nước ngoài bị cơ quan thực thi pháp luật đóng băng tương đối thấp.
Kết luận
Mặc dù Kraken hiện đang cung cấp một số tiện lợi cho người dùng Trung Quốc, nhưng hành vi của họ vẫn tồn tại rủi ro pháp lý. Người dùng khi sử dụng nền tảng này nên thận trọng, xem xét đầy đủ các rủi ro pháp lý và quy định tiềm ẩn. Đồng thời, cũng không nên bắt chước Kraken trong việc tiến hành các hoạt động tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử tại Trung Quốc, để tránh vi phạm pháp luật.
Đáng chú ý là, sự đặc biệt của Kraken có thể liên quan đến việc các cựu giám đốc của họ có thể đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, sự đặc quyền này không có nghĩa là hành vi của họ có thể được sao chép hoặc bắt chước. Đối với những người nắm giữ tiền điện tử, họ nên luôn theo dõi các động thái về sự tuân thủ và chọn các phương thức giao dịch và quản lý quỹ hợp pháp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rug_connoisseur
· 07-28 09:53
Có thể lại là một cái bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
ContractHunter
· 07-28 09:41
Dám coi pháp luật như trò đùa? Không đáng.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerPrivateKey
· 07-26 23:12
Sự tuân thủ mạo hiểm người chơi
Xem bản gốcTrả lời0
SillyWhale
· 07-25 18:37
Chơi gì vậy, chắc chắn sẽ vàng.
Xem bản gốcTrả lời0
PensionDestroyer
· 07-25 10:30
Không hiểu tại sao lại phải vào đây chạm mặt súng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-c802f0e8
· 07-25 10:28
Vấn đề quản lý này thật sự phiền phức.
Xem bản gốcTrả lời0
DAOTruant
· 07-25 10:24
Gan dạ quá đi.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenEconomist
· 07-25 10:18
thực ra, đây là một nghiên cứu điển hình hoàn hảo về sự chênh lệch quy định so với tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường...
Kraken tiến quân vào thị trường Trung Quốc Sự tuân thủ và rủi ro引 theo dõi
Sàn giao dịch Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng tại Trung Quốc đại lục, gây ra sự tuân thủ và rủi ro theo dõi
Gần đây, có thông tin cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng của Mỹ Kraken đang cung cấp dịch vụ cho người dùng tại khu vực đại lục Trung Quốc. Theo thông tin, người dùng tại đại lục không chỉ có thể truy cập trực tiếp vào trang web chính thức của họ, mà còn có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để xác minh danh tính. Sau khi hoàn tất đăng ký, mỗi tài khoản có thể thực hiện giao dịch tối đa lên đến 100.000 USD mỗi ngày.
Nhiều người dùng đã thực nghiệm và phát hiện rằng, thực sự có thể rút USDT một cách tiện lợi qua Kraken, và tiền có thể được chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông hoặc Hoa Kỳ. Tình huống này đã gây ra các cuộc thảo luận về việc liệu Kraken có trở thành lựa chọn mới cho những người nắm giữ tiền điện tử hay không, cũng như liệu việc sử dụng nền tảng này trong thời gian dài có tồn tại rủi ro hay không.
Chi tiết dịch vụ Kraken dành cho người dùng ở Trung Quốc đại lục
Theo thử nghiệm, trang web chính thức của Kraken hiện cho phép địa chỉ IP từ đại lục Trung Quốc truy cập không giới hạn. Người dùng có thể sử dụng chứng minh nhân dân thật của cư dân đại lục Trung Quốc để thực hiện xác minh KYC, thậm chí có thể chuyển đổi ngôn ngữ giao diện trang web sang tiếng Trung, mang lại sự tiện lợi lớn cho người dùng Trung Quốc.
Việc rút tiền tương đối đơn giản. Lấy USDT làm ví dụ, người dùng sau khi đăng ký có thể chọn Deposit trong Transfer để nạp USDT vào địa chỉ do Kraken tạo ra, sau đó chọn rút tiền bằng USD. Hiện tại, các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử như Hong Kong Zhong An, Yifeng (iFastx) có thể nhận tiền từ Kraken chuyển ra. Nếu cần chuyển tiền vào Trung Quốc đại lục, có thể xem xét sử dụng Wise để đổi tiền thành Nhân dân tệ rồi gửi vào tài khoản trong nước.
Cần lưu ý rằng Wise không trực tiếp hỗ trợ các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, do đó người dùng thường sẽ chuyển tiền vào tài khoản Hong Kong hoặc iFastx trước, sau đó mới chuyển vào Wise.
Phân tích rủi ro và sự tuân thủ của hành vi Kraken
Từ góc độ pháp lý, hành vi của Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục có thể đã chạm đến ranh giới pháp luật. Theo thông báo liên quan được phát hành vào năm 2021 bởi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và mười cơ quan khác, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo được xác định là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Thông báo này chỉ rõ rằng, các sàn giao dịch tiền ảo nước ngoài cung cấp dịch vụ cho cư dân trong nước qua internet cũng thuộc hoạt động tài chính bất hợp pháp.
Kraken cung cấp dịch vụ tiếng Trung, cho phép chọn Trung Quốc đại lục làm nơi cư trú, chấp nhận chứng minh nhân dân Trung Quốc để thực hiện KYC và các hành vi khác, rõ ràng thuộc về việc tiến hành các hoạt động tài chính tài sản tiền điện tử nhắm đến cư dân Trung Quốc đại lục. Hành vi này có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hình sự như tội kinh doanh trái phép, tội sử dụng thông tin mạng trái phép tại Trung Quốc.
Đối với người dùng, mặc dù việc nắm giữ và thực hiện giao dịch tài sản tiền điện tử nhỏ không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật hay tội phạm, nhưng việc sử dụng lâu dài Kraken như một kênh nạp và rút tiền có thể tiềm ẩn rủi ro. Xét thấy rằng hoạt động của Kraken tại Trung Quốc về cơ bản thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, trong tương lai rất có thể sẽ phải đối mặt với sự can thiệp của cơ quan quản lý.
Tuy nhiên, với tư cách là một sàn giao dịch được quản lý bởi các cơ quan nước ngoài, tính hợp pháp của các kênh tài chính của Kraken tương đối tốt. Hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào tài khoản hoặc tiền bị đóng băng do sử dụng sàn giao dịch này. Khả năng tiền được chuyển đổi qua Kraken và sau đó được chuyển đến Trung Quốc qua các ngân hàng nước ngoài bị cơ quan thực thi pháp luật đóng băng tương đối thấp.
Kết luận
Mặc dù Kraken hiện đang cung cấp một số tiện lợi cho người dùng Trung Quốc, nhưng hành vi của họ vẫn tồn tại rủi ro pháp lý. Người dùng khi sử dụng nền tảng này nên thận trọng, xem xét đầy đủ các rủi ro pháp lý và quy định tiềm ẩn. Đồng thời, cũng không nên bắt chước Kraken trong việc tiến hành các hoạt động tài chính liên quan đến tài sản tiền điện tử tại Trung Quốc, để tránh vi phạm pháp luật.
Đáng chú ý là, sự đặc biệt của Kraken có thể liên quan đến việc các cựu giám đốc của họ có thể đảm nhận các vị trí quan trọng trong chính phủ Mỹ trong tương lai. Tuy nhiên, sự đặc quyền này không có nghĩa là hành vi của họ có thể được sao chép hoặc bắt chước. Đối với những người nắm giữ tiền điện tử, họ nên luôn theo dõi các động thái về sự tuân thủ và chọn các phương thức giao dịch và quản lý quỹ hợp pháp.