Tài sản tiền điện tử thị trường thao túng vụ việc gây ra sự theo dõi của cơ quan quản lý
Gần đây, một nhà tạo lập thị trường Tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) điều tra và xử phạt vì bị cáo buộc hành vi thao túng thị trường. Công ty này bị cáo buộc đã tạo ra khối lượng giao dịch giả cho một tài sản mã hóa thông qua giao dịch rửa để đánh lừa nhà đầu tư từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024.
Cuộc điều tra của SEC cho thấy, nhà tạo lập thị trường này đã sử dụng nhiều tài khoản ví để thực hiện một lượng lớn giao dịch tự mua tự bán, tạo ra gần 600.000 USD khối lượng giao dịch giả, chiếm 98% tổng khối lượng giao dịch trong thời gian đó. Những giao dịch này được thúc đẩy bởi thuật toán và chương trình tự động, nhằm tạo ra ảo giác về sự sôi động của thị trường, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia.
Vào tháng 10 năm 2024, SEC đã đệ đơn kiện dân sự đối với công ty này và một nhân viên của họ, đồng thời Văn phòng Công tố viên bang Massachusetts cũng đã đệ đơn kiện hình sự. Đây là một phần trong nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nhằm chống lại các hành vi vi phạm trong thị trường Tài sản tiền điện tử.
Vào tháng 4 năm 2025, các vụ án dân sự đã đạt được phán quyết cuối cùng. Các nhà tạo lập thị trường bị yêu cầu phải trả 425.000 đô la tiền phạt dân sự, cũng như thu nhập bất hợp pháp và lãi suất. Ngoài ra, công ty cũng cần thực hiện các chính sách tuân thủ nghiêm ngặt và nộp báo cáo tuân thủ hàng năm trong ba năm tới.
Vụ việc này đã làm lộ ra một số hành vi xấu có trong thị trường Tài sản tiền điện tử. Ngoài việc giao dịch rửa, một số nhà tạo lập thị trường còn lợi dụng cái gọi là "mô hình tùy chọn cho vay" để thực hiện các hoạt động cướp bóc. Họ mượn token của bên dự án, thông qua việc bán tháo ồ ạt để ép giá, kích thích các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ bán tháo, sau đó mua vào với giá thấp để thu lợi. Những hành vi này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các dự án nhỏ và nhà đầu tư.
So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tài sản tiền điện tử vẫn còn thiếu sót về mặt quy định và tính minh bạch. Thị trường tài chính truyền thống đã hiệu quả kiềm chế hành vi của các nhà tạo lập thị trường thông qua các biện pháp quy định nghiêm ngặt, yêu cầu minh bạch thông tin, hệ thống giám sát thời gian thực, tiêu chuẩn ngành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Ví dụ, các quy định liên quan của SEC Hoa Kỳ hạn chế các hành vi thao túng như bán khống trần, và hệ thống giám sát thời gian thực của sàn giao dịch có thể phát hiện kịp thời những biến động bất thường.
Thị trường Tài sản tiền điện tử có thể học hỏi kinh nghiệm từ tài chính truyền thống để xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn. Điều này bao gồm việc xây dựng các quy định cụ thể, nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cường giám sát thời gian thực, quy định hành vi ngành và thiết lập cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Chỉ có như vậy, mới có thể hiệu quả ngăn chặn hành vi thao túng thị trường, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.
Vụ việc này là một trong những hành động thực thi quan trọng của SEC đối với việc thao túng thị trường tiền điện tử trong những năm gần đây, phản ánh sự chú ý của cơ quan quản lý đối với những vấn đề hỗn loạn trong thị trường tài sản tiền điện tử. Khi sức ép quản lý gia tăng, dự kiến trật tự của thị trường tài sản tiền điện tử sẽ dần được cải thiện, tạo ra một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
LoneValidator
· 07-30 16:36
Lại đến diễn chúng ta được chơi cho Suckers～ Có hiểu gì là phản hồi âm không?
Xem bản gốcTrả lời0
RektHunter
· 07-29 08:54
Chỉ có mức phạt này, đồ ngốc mới bị thiệt thòi đến mức lo lắng.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-4745f9ce
· 07-28 06:23
420.000 phạt, thật là mưa nhỏ.
Xem bản gốcTrả lời0
TooScaredToSell
· 07-28 06:22
Quản lý giết chết một, còn hàng chục ngàn.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-28 06:13
Quản lý đã đến quốc gia sa mạc rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TxFailed
· 07-28 06:05
rekt ở UAE... sai lầm cổ điển thật sự. đã thấy bộ phim này trước đây
Xem bản gốcTrả lời0
AllInAlice
· 07-28 06:01
Ai đã khiếu nại? Có thưởng cho việc báo cáo không?
SEC nặng tay phạt thao túng thị trường tiền điện tử gây ra sự suy ngẫm về quản lý trong ngành
Tài sản tiền điện tử thị trường thao túng vụ việc gây ra sự theo dõi của cơ quan quản lý
Gần đây, một nhà tạo lập thị trường Tài sản tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã bị Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) điều tra và xử phạt vì bị cáo buộc hành vi thao túng thị trường. Công ty này bị cáo buộc đã tạo ra khối lượng giao dịch giả cho một tài sản mã hóa thông qua giao dịch rửa để đánh lừa nhà đầu tư từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024.
Cuộc điều tra của SEC cho thấy, nhà tạo lập thị trường này đã sử dụng nhiều tài khoản ví để thực hiện một lượng lớn giao dịch tự mua tự bán, tạo ra gần 600.000 USD khối lượng giao dịch giả, chiếm 98% tổng khối lượng giao dịch trong thời gian đó. Những giao dịch này được thúc đẩy bởi thuật toán và chương trình tự động, nhằm tạo ra ảo giác về sự sôi động của thị trường, thu hút nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia.
Vào tháng 10 năm 2024, SEC đã đệ đơn kiện dân sự đối với công ty này và một nhân viên của họ, đồng thời Văn phòng Công tố viên bang Massachusetts cũng đã đệ đơn kiện hình sự. Đây là một phần trong nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ nhằm chống lại các hành vi vi phạm trong thị trường Tài sản tiền điện tử.
Vào tháng 4 năm 2025, các vụ án dân sự đã đạt được phán quyết cuối cùng. Các nhà tạo lập thị trường bị yêu cầu phải trả 425.000 đô la tiền phạt dân sự, cũng như thu nhập bất hợp pháp và lãi suất. Ngoài ra, công ty cũng cần thực hiện các chính sách tuân thủ nghiêm ngặt và nộp báo cáo tuân thủ hàng năm trong ba năm tới.
Vụ việc này đã làm lộ ra một số hành vi xấu có trong thị trường Tài sản tiền điện tử. Ngoài việc giao dịch rửa, một số nhà tạo lập thị trường còn lợi dụng cái gọi là "mô hình tùy chọn cho vay" để thực hiện các hoạt động cướp bóc. Họ mượn token của bên dự án, thông qua việc bán tháo ồ ạt để ép giá, kích thích các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng sợ bán tháo, sau đó mua vào với giá thấp để thu lợi. Những hành vi này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các dự án nhỏ và nhà đầu tư.
So với thị trường tài chính truyền thống, thị trường tài sản tiền điện tử vẫn còn thiếu sót về mặt quy định và tính minh bạch. Thị trường tài chính truyền thống đã hiệu quả kiềm chế hành vi của các nhà tạo lập thị trường thông qua các biện pháp quy định nghiêm ngặt, yêu cầu minh bạch thông tin, hệ thống giám sát thời gian thực, tiêu chuẩn ngành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Ví dụ, các quy định liên quan của SEC Hoa Kỳ hạn chế các hành vi thao túng như bán khống trần, và hệ thống giám sát thời gian thực của sàn giao dịch có thể phát hiện kịp thời những biến động bất thường.
Thị trường Tài sản tiền điện tử có thể học hỏi kinh nghiệm từ tài chính truyền thống để xây dựng một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn. Điều này bao gồm việc xây dựng các quy định cụ thể, nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cường giám sát thời gian thực, quy định hành vi ngành và thiết lập cơ chế bảo vệ nhà đầu tư. Chỉ có như vậy, mới có thể hiệu quả ngăn chặn hành vi thao túng thị trường, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành.
Vụ việc này là một trong những hành động thực thi quan trọng của SEC đối với việc thao túng thị trường tiền điện tử trong những năm gần đây, phản ánh sự chú ý của cơ quan quản lý đối với những vấn đề hỗn loạn trong thị trường tài sản tiền điện tử. Khi sức ép quản lý gia tăng, dự kiến trật tự của thị trường tài sản tiền điện tử sẽ dần được cải thiện, tạo ra một môi trường giao dịch công bằng và minh bạch hơn cho các nhà đầu tư.