Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Từ việc bán thông tin cá nhân đến rửa tiền quy mô lớn

Trong những năm gần đây, với việc thị trường tài sản mã hóa không ngừng mở rộng và tội phạm hiểu biết sâu sắc về các quy định quản lý của các quốc gia, các phương pháp sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền cũng đang nhanh chóng được nâng cấp. Điều này không chỉ bao gồm các phương pháp rửa tiền kết hợp giữa tiền pháp định và tài sản mã hóa, mà còn xuất hiện các phương pháp rửa tiền phức tạp và kín đáo hơn như sự không phù hợp giữa tài sản mã hóa và tài sản vật chất. Những hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến mất mát ngoại hối và sự gia tăng số lượng tội phạm mạng mới.

Gần đây, một vụ án lớn liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài đã được tiết lộ. Vụ án này đã làm sáng tỏ xu hướng mới nhất về tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa ở Trung Quốc.

Một vụ "án trong án" đặc biệt liên quan đến tài sản mã hóa

Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia chi nhánh Bắc Kinh phá vỡ một vụ rửa tiền quy mô lớn và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ NDT. Vụ án này có phương thức phạm tội kín đáo và đa dạng, phạm vi liên quan rộng lớn, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và 15 tỉnh thành khác.

Buôn bán thông tin cá nhân của công dân quy mô lớn

Cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm Yan某某 đã sử dụng các công cụ trò chuyện tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm xã hội, trong nhóm bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc, bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ gia đình, v.v. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân đã được bán trong các nhóm này lên đến hàng trăm triệu条.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng một lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân ở nước ngoài, dẫn đến việc thông tin cá nhân của nhiều công dân Trung Quốc bị rò rỉ ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng để lừa đảo tùy chỉnh, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, thậm chí có thể bị các tổ chức chuyên nghiệp ở nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của Trung Quốc.

Điều đáng chú ý là thông tin công khai không tiết lộ cách mà Yan nào đó có được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân, điều này cho thấy Trung Quốc vẫn còn nhiều không gian cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.

giao dịch mã hóa tiền điện tử đã dẫn đến một vụ rửa tiền quy mô lớn

Để tránh bị kiểm tra nhiều lần về rửa tiền trong giao dịch bằng tiền pháp định, Yan nào đó chọn chỉ chấp nhận giao dịch tài sản mã hóa để buôn bán thông tin cá nhân của công dân. Hành động này cuối cùng đã dẫn đến một vụ án rửa tiền quy mô lớn hơn.

Các nhà điều tra phát hiện rằng, Linh某某 là "công thần" đứng sau Yan某某, đã giúp hắn biến đổi tài sản phạm tội thành tiền mặt. Tài khoản mã hóa mà Linh某某 kiểm soát có những đặc điểm sau:

1. Nguồn vốn phức tạp, liên quan đến nhiều hành vi giao dịch tài sản mã hóa.
2. Giao dịch nhanh chóng, thời gian tiền ở lại tài khoản ngắn;
3. Giao dịch vào ra hợp lý, nhiều giao dịch cho thấy khoản thu vào gần bằng khoản chi ra.

Dựa trên những đặc điểm này, cơ quan điều tra xác định Linh nào đó có thể là một ngân hàng ngầm, bị tình nghi sử dụng tài sản mã hóa để thực hiện tội phạm rửa tiền. Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, Linh nào đó là một đầu mối rửa tiền do một người nước ngoài kiểm soát, cùng với 5 đồng phạm khác đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong một năm, băng nhóm thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Mã hóa tài sản tội phạm những xu hướng mới và thay đổi trong quản lý

Theo thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số lượng vụ án tội phạm tài chính trong năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số vụ tội phạm giảm nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt, nguyên nhân chủ yếu là do loại hình tội phạm đã chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, giao dịch ngoại hối trái phép.

Sự chú ý của cơ quan quản lý đã chuyển sang chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng trở thành môi trường tiềm năng cho tội phạm rửa tiền. Do đó, trọng tâm quản lý của các cơ quan quản lý Trung Quốc đã chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến việc thanh toán xuyên biên giới lớn đang trở thành trọng điểm kiểm tra nghiêm ngặt, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, tội liên quan đến đánh bạc, tội kinh doanh bất hợp pháp (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại).

Đối với sự chấp nhận giao dịch tài sản mã hóa cá nhân tăng lên

Từ quá trình điều tra của vụ án này có thể thấy rằng, mức độ chấp nhận của cơ quan quản lý đối với các hành vi "chơi coin" của cá nhân đã tăng lên. Mặc dù các điều tra viên nhận thấy rằng một lượng lớn tài sản mã hóa của Lâm某某 có nguồn gốc từ công dân trong nước, nhưng hiện tại chưa phát hiện vụ án hình sự nào liên quan đến cá nhân trong vụ án này. Điều này cho thấy, mặc dù đã nắm được nhiều thông tin của các nhà giao dịch OTC, nhưng trọng tâm của cơ quan quản lý không phải là vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa.

Kết luận

Việc nghiêm túc trừng phạt các hành vi rửa tiền quy mô lớn liên quan đến tài sản mã hóa và các tội phạm liên quan là xu hướng lớn trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu. Mặc dù tài sản mã hóa là công cụ thuận tiện cho dòng chảy vốn xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, tính "ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các phương pháp rửa tiền như trong vụ án này, việc truy tìm và thu thập chứng cứ đối với cơ quan thực thi pháp luật chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.