Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ và sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, các phương pháp sử dụng loại tài sản này để Rửa tiền cũng không ngừng được nâng cấp. Tội phạm bắt đầu áp dụng các phương thức Rửa tiền tinh vi hơn như kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa và không phù hợp giữa tài sản mã hóa với tài sản vật chất. Điều này không chỉ gây ra cú sốc cho trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án phức tạp liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã tiết lộ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay tại Trung Quốc.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh để triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ Nhân dân tệ. Các thủ đoạn phạm tội liên quan trong vụ án này cực kỳ tinh vi và đa dạng, trải rộng khắp 15 tỉnh thành trên toàn quốc.
Buôn bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Các cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm tội phạm đã sử dụng các công cụ liên lạc tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm mạng xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc. Thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ nhà, những dữ liệu có thể xác định chính xác vị trí của cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong các nhóm này lên tới hơn một trăm triệu bản.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, một lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo có mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Nghiêm trọng hơn, những dữ liệu khổng lồ này còn có thể được các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ tội phạm đã lấy được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn rất nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa tiền tệ Rửa tiền
Do vì số tiền liên quan rất lớn, để tránh sự giám sát chống Rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, các nghi phạm đã chọn sử dụng mã hóa tài sản để giao dịch. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một băng nhóm chuyên sử dụng mã hóa tài sản để Rửa tiền.
Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có các đặc điểm sau:
Nguồn vốn phức tạp, nghi ngờ liên quan đến nhiều giao dịch mã hóa khác nhau;
Vốn vào ra nhanh chóng, thời gian lưu trú trong tài khoản ngắn.
Số tiền giao dịch vào ra đồng nhất, hầu hết các ghi chép giao dịch cho thấy số tiền vào ra bằng nhau hoặc gần bằng nhau.
Những đặc điểm này cho thấy, băng nhóm này không phải là những nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một tiệm đổi tiền ngầm, chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền tài sản mã hóa. Theo điều tra, băng nhóm này được kiểm soát bởi một cá nhân ở nước ngoài, với 6 thành viên trong nước. Họ đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số vụ án tội phạm tài chính tại Trung Quốc trong năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm rõ rệt, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm tài sản mã hóa đang chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, buôn bán ngoại hối trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang việc chống Rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng trở thành môi trường thuận lợi cho tội phạm rửa tiền. Do đó, trọng tâm của các cơ quan quản lý trong nước đang chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu chính để triệt phá, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân ngày càng trở nên khoan dung
Từ quá trình điều tra của vụ việc nêu trên, dường như mức độ chấp nhận của các cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của cá nhân đã tăng lên.
Đầu tiên, trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã chú ý đến lượng lớn tài sản mã hóa có nguồn gốc từ công dân trong nước. Theo các nhân viên điều tra, băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền tệ nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các nhà giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó bán những đồng tiền ảo này cho các nhà mua ở nước ngoài thông qua các nền tảng quốc tế, từ đó thu được ngoại tệ.
Thứ hai, khi xác định tính chất hành vi của nghi phạm, các điều tra viên đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của họ với những nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, từ đó đưa ra kết luận rằng nghi phạm không phải là nhà đầu tư thông thường.
Cần lưu ý rằng, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch ngoài thị trường trong nước, nhưng hiện tại dường như chưa có hành động nào được thực hiện đối với những cá nhân này. Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ có hình phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm hiện tại của cơ quan quản lý không phải là vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đang có xu hướng nới lỏng nhất định.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc nghiêm túc trừng phạt hành vi rửa tiền với quy mô lớn liên quan đến tài sản mã hóa cũng như các tội phạm và vụ án liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tiền tệ xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho hành vi rửa tiền trong các vụ án như trên chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnChain_Detective
· 08-06 23:21
có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo ở đây... phân tích mô hình cho thấy sự kết hợp cổ điển của việc đánh cắp dữ liệu kyc + rửa tiền. hãy luôn cảnh giác fam
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropCollector
· 08-06 15:26
Còn chưa tỉnh ngủ đã bị chơi đùa với mọi người rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMonger
· 08-04 05:24
lmao họ vẫn không hiểu điều đó... đổi mới thực sự phát triển trong những điểm mù quy định
Xem bản gốcTrả lời0
SocialAnxietyStaker
· 08-04 01:13
Quá tệ, còn vào sàn, hối hận khi mua coin.
Xem bản gốcTrả lời0
PumpBeforeRug
· 08-04 01:12
Đây cũng gọi là hoa hoạt? Chơi đùa với mọi người mới kiếm được tiền.
mã hóa tài sản Rửa tiền Người mới pháp: 20亿元大案揭示监管重心转变
Xu hướng tội phạm tài sản mã hóa mới: Nhìn từ vụ rửa tiền 2 tỷ và sự thay đổi trong quản lý
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa, các phương pháp sử dụng loại tài sản này để Rửa tiền cũng không ngừng được nâng cấp. Tội phạm bắt đầu áp dụng các phương thức Rửa tiền tinh vi hơn như kết hợp tiền pháp định với tài sản mã hóa và không phù hợp giữa tài sản mã hóa với tài sản vật chất. Điều này không chỉ gây ra cú sốc cho trật tự tài chính của các quốc gia mà còn dẫn đến tình trạng thất thoát ngoại hối và gia tăng tội phạm mạng mới.
Gần đây, một vụ án phức tạp liên quan đến việc sử dụng tài sản mã hóa để rửa tiền 2 tỷ nhân dân tệ, đồng thời liên quan đến việc bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc ra nước ngoài, đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Vụ án này đã tiết lộ xu hướng tội phạm liên quan đến tài sản mã hóa hiện nay tại Trung Quốc.
Một vụ án liên quan đến tài sản mã hóa đặc biệt
Theo báo cáo, cảnh sát Bắc Kinh đã phối hợp với Cục Quản lý Ngoại hối Bắc Kinh để triệt phá một vụ án rửa tiền và xâm phạm thông tin cá nhân của công dân với số tiền liên quan vượt quá 2 tỷ Nhân dân tệ. Các thủ đoạn phạm tội liên quan trong vụ án này cực kỳ tinh vi và đa dạng, trải rộng khắp 15 tỉnh thành trên toàn quốc.
Buôn bán thông tin cá nhân công dân quy mô lớn
Các cuộc điều tra cho thấy, nghi phạm tội phạm đã sử dụng các công cụ liên lạc tức thì ở nước ngoài để thành lập nhiều nhóm mạng xã hội, trong đó bán thông tin cá nhân của công dân Trung Quốc. Thông tin này chủ yếu bao gồm số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động và địa chỉ nhà, những dữ liệu có thể xác định chính xác vị trí của cá nhân. Theo thống kê, tổng số thông tin cá nhân của công dân được bán trong các nhóm này lên tới hơn một trăm triệu bản.
Cuộc điều tra sâu hơn cho thấy, một lượng lớn người mua có thể là các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, dẫn đến việc một lượng lớn thông tin cá nhân của công dân nước ta chảy ra nước ngoài. Những thông tin này có thể được sử dụng cho các hoạt động tội phạm như lừa đảo có mục tiêu, dụ dỗ đánh bạc trực tuyến, v.v. Nghiêm trọng hơn, những dữ liệu khổng lồ này còn có thể được các tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài sử dụng để phân tích tình hình phát triển kinh tế và xã hội của nước ta, thậm chí có thể đe dọa an ninh quốc gia.
Đáng chú ý là hiện tại vẫn chưa rõ tội phạm đã lấy được một số lượng lớn thông tin cá nhân của công dân như thế nào. Điều này cho thấy nước ta vẫn còn rất nhiều không gian để cải thiện trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của công dân.
利 dụng mã hóa tiền tệ Rửa tiền
Do vì số tiền liên quan rất lớn, để tránh sự giám sát chống Rửa tiền của hệ thống tài chính truyền thống, các nghi phạm đã chọn sử dụng mã hóa tài sản để giao dịch. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một băng nhóm chuyên sử dụng mã hóa tài sản để Rửa tiền.
Tài khoản tài sản mã hóa của băng nhóm này có các đặc điểm sau:
Những đặc điểm này cho thấy, băng nhóm này không phải là những nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, mà rất có thể là một tiệm đổi tiền ngầm, chuyên thực hiện hoạt động rửa tiền tài sản mã hóa. Theo điều tra, băng nhóm này được kiểm soát bởi một cá nhân ở nước ngoài, với 6 thành viên trong nước. Họ đã rửa tiền khoảng 2 tỷ nhân dân tệ trong vòng một năm, thu lợi hơn 2 triệu nhân dân tệ.
Xu hướng mới về tội phạm tài sản mã hóa và sự thay đổi trong quản lý
Theo dữ liệu từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, số vụ án tội phạm tài chính tại Trung Quốc trong năm 2023 mặc dù đã giảm, nhưng vẫn ở mức cao. Trong lĩnh vực tài sản mã hóa, số lượng tội phạm giảm rõ rệt, nhưng số tiền liên quan lại tăng vọt. Điều này chủ yếu là do các loại tội phạm tài sản mã hóa đang chuyển sang các lĩnh vực như Rửa tiền, buôn bán ngoại hối trái phép.
Sự chú ý của cơ quan quản lý chuyển sang việc chống Rửa tiền và quản lý ngoại hối
Với sự phát triển của thị trường tài sản mã hóa, nó cũng ngày càng trở thành môi trường thuận lợi cho tội phạm rửa tiền. Do đó, trọng tâm của các cơ quan quản lý trong nước đang chuyển sang việc chống rửa tiền và kiểm soát ngoại hối. Hiện tại, các tội phạm kinh tế và tài chính liên quan đến thanh toán xuyên biên giới lớn đã trở thành mục tiêu chính để triệt phá, chủ yếu bao gồm tội rửa tiền, các tội liên quan đến cờ bạc, tội kinh doanh trái phép (mua bán ngoại hối trái phép, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép) và tội lừa đảo (lừa đảo qua điện thoại)...
thái độ đối với giao dịch tài sản mã hóa cá nhân ngày càng trở nên khoan dung
Từ quá trình điều tra của vụ việc nêu trên, dường như mức độ chấp nhận của các cơ quan quản lý đối với hành vi "đầu cơ tiền điện tử" của cá nhân đã tăng lên.
Đầu tiên, trong quá trình điều tra, các cơ quan thực thi pháp luật đã chú ý đến lượng lớn tài sản mã hóa có nguồn gốc từ công dân trong nước. Theo các nhân viên điều tra, băng nhóm tội phạm đã sử dụng tiền tệ nhân dân tệ trong nước để mua tiền ảo từ các nhà giao dịch tiền mã hóa trong nước, sau đó bán những đồng tiền ảo này cho các nhà mua ở nước ngoài thông qua các nền tảng quốc tế, từ đó thu được ngoại tệ.
Thứ hai, khi xác định tính chất hành vi của nghi phạm, các điều tra viên đã so sánh dữ liệu giao dịch tài khoản của họ với những nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường, từ đó đưa ra kết luận rằng nghi phạm không phải là nhà đầu tư thông thường.
Cần lưu ý rằng, mặc dù các cơ quan thực thi pháp luật đã nắm giữ một lượng lớn thông tin về các nhà giao dịch ngoài thị trường trong nước, nhưng hiện tại dường như chưa có hành động nào được thực hiện đối với những cá nhân này. Mặc dù không loại trừ khả năng sẽ có hình phạt trong tương lai, nhưng từ xu hướng tổng thể, trọng tâm hiện tại của cơ quan quản lý không phải là vào việc cá nhân nắm giữ và giao dịch tài sản mã hóa, thái độ quản lý liên quan đang có xu hướng nới lỏng nhất định.
Kết luận
Tổng thể mà nói, việc nghiêm túc trừng phạt hành vi rửa tiền với quy mô lớn liên quan đến tài sản mã hóa cũng như các tội phạm và vụ án liên quan là xu hướng chính trong quản lý tài sản mã hóa toàn cầu kể từ năm 2023. Đáng chú ý là, mặc dù tài sản mã hóa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy tiền tệ xuyên biên giới, nhưng với sự tiến bộ của công nghệ phân tích dữ liệu trên chuỗi, cái gọi là "tính ẩn danh" của tài sản mã hóa gần như không còn tồn tại. Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc truy tìm và thu thập chứng cứ cho hành vi rửa tiền trong các vụ án như trên chỉ là vấn đề về thời gian và chi phí công nghệ.