Rủi ro pháp lý và quyền tài phán hình sự xuyên biên giới của những người làm trong lĩnh vực Web3
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công cộng như Ethereum đang dần thể hiện tiềm năng to lớn như một Internet giá trị thế hệ tiếp theo. Hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung này có thể thực hiện truyền tải dữ liệu điểm tới điểm, truy cập không tốn chi phí và đảm bảo thông tin công khai, minh bạch và không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của blockchain cũng mang lại những thách thức về quản lý, dẫn đến sự gia tăng của các hành vi tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền, và đang có xu hướng quốc tế hóa và kín đáo. Các hệ thống tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã khó có thể ứng phó hiệu quả với những tội phạm mới này.
Trong bối cảnh này, các quốc gia đang bị buộc phải tiến hành cải cách đáng kể đối với hệ thống quản lý và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá những rủi ro pháp lý khi người lao động trong lĩnh vực Web3 làm việc ở nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới
Trước khi thảo luận về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật, chúng ta cần hiểu khái niệm cốt lõi "chủ quyền". Chủ quyền là nền tảng của hệ thống luật quốc tế hiện đại, trao cho quốc gia quyền lực tối cao và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền yêu cầu các quốc gia tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Dựa trên nguyên tắc này, việc thực thi quyền hạn có thể chia thành hai cấp độ: nội bộ và ngoại bộ. Việc thực thi quyền lợi nội bộ là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi việc thực thi quyền lợi ngoại bộ thì bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Do đó, quyền tài phán và thực thi luật hình sự xuyên biên giới, như một dạng "quyền tài phán thực thi" ngoại bộ, chắc chắn sẽ bị ràng buộc nghiêm ngặt.
Thực tiễn quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp của Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thi hành pháp luật hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hợp tác tư pháp hình sự, căn cứ vào các hiệp ước quốc tế hoặc thỏa thuận song phương để yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Trung Quốc thiết lập quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu thông qua ba cách:
Quy chế thuộc về cá nhân: đối với hành vi phạm tội của công dân Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài.
Bảo vệ quyền tài phán: Đối với hành vi phạm tội của công dân nước ngoài gây hại cho Trung Quốc hoặc công dân Trung Quốc ở nước ngoài.
Quyền tài phán phổ quát: Quyền tài phán phát sinh từ các hiệp ước quốc tế hoặc nghĩa vụ pháp lý quốc tế khác.
Ngoài ra, "nguyên tắc tội phạm kép" là một nguyên tắc cơ bản trong hợp tác tư pháp hình sự quốc tế, yêu cầu hành vi phạm tội phải được coi là tội phạm trong cả pháp luật của quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu.
Hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc gửi tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng khai báo, phong tỏa tịch thu tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất yêu cầu trợ giúp tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có tồn tại hiệp định liên quan với quốc gia được yêu cầu hay không. Trong trường hợp có hiệp định, yêu cầu sẽ được đưa ra bởi các cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp, Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Nhân dân Tối cao trong phạm vi quyền hạn của họ; nếu không có hiệp định, vấn đề sẽ được giải quyết qua con đường ngoại giao.
Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Trong vụ án này, một băng nhóm lừa đảo lớn ở nước ngoài đã dụ dỗ nạn nhân mua cổ phiếu và tiền điện tử thông qua các lời khuyên đầu tư giả mạo. Cảnh sát Thượng Hải thông qua việc theo dõi dòng tiền và kiểm tra dấu vết hành động đã phát hiện đây là một băng nhóm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới.
Cần lưu ý rằng trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra không yêu cầu sự hợp tác tư pháp hình sự từ nước ngoài, mà thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong nước, cuối cùng bắt giữ 59 nghi phạm đã trở về Trung Quốc ở nhiều nơi trên toàn quốc. Điều này phản ánh rằng mặc dù Trung Quốc đã ký kết các hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể do hiệu quả thấp và thủ tục rườm rà.
Kết luận
Cần nhấn mạnh rằng, những người làm việc trong lĩnh vực Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thái độ quản lý hiện tại và môi trường thực thi pháp luật, xã hội có một số hiểu lầm về những người làm việc trong lĩnh vực Web3.
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc bên ngoài lãnh thổ dưới vỏ bọc tài sản mã hóa, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp Trung Quốc. Do đó, các chuyên gia Web3 khi làm việc ở nước ngoài cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ, tránh vi phạm các ranh giới pháp lý. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng nên tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ đổi mới và phòng ngừa rủi ro, tạo ra một môi trường pháp lý tốt cho sự phát triển lành mạnh của ngành Web3.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Rủi ro pháp lý khi làm việc ở nước ngoài cho người làm trong Web3: Phân tích quyền tài phán hình sự xuyên biên giới và thực thi pháp luật
Rủi ro pháp lý và quyền tài phán hình sự xuyên biên giới của những người làm trong lĩnh vực Web3
Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các mạng lưới công cộng như Ethereum đang dần thể hiện tiềm năng to lớn như một Internet giá trị thế hệ tiếp theo. Hạ tầng công cộng toàn cầu phi tập trung này có thể thực hiện truyền tải dữ liệu điểm tới điểm, truy cập không tốn chi phí và đảm bảo thông tin công khai, minh bạch và không thể bị thay đổi. Tuy nhiên, đặc điểm phi tập trung của blockchain cũng mang lại những thách thức về quản lý, dẫn đến sự gia tăng của các hành vi tội phạm như lừa đảo, trộm cắp, rửa tiền, và đang có xu hướng quốc tế hóa và kín đáo. Các hệ thống tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới truyền thống đã khó có thể ứng phó hiệu quả với những tội phạm mới này.
Trong bối cảnh này, các quốc gia đang bị buộc phải tiến hành cải cách đáng kể đối với hệ thống quản lý và thực thi pháp luật hình sự xuyên biên giới truyền thống. Bài viết này sẽ xuất phát từ các quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, khám phá những rủi ro pháp lý khi người lao động trong lĩnh vực Web3 làm việc ở nước ngoài.
Khái niệm cơ bản về quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới
Trước khi thảo luận về quyền tài phán hình sự xuyên quốc gia và thực thi pháp luật, chúng ta cần hiểu khái niệm cốt lõi "chủ quyền". Chủ quyền là nền tảng của hệ thống luật quốc tế hiện đại, trao cho quốc gia quyền lực tối cao và cuối cùng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Đồng thời, nguyên tắc bình đẳng chủ quyền yêu cầu các quốc gia tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Dựa trên nguyên tắc này, việc thực thi quyền hạn có thể chia thành hai cấp độ: nội bộ và ngoại bộ. Việc thực thi quyền lợi nội bộ là sự thể hiện trực tiếp của chủ quyền quốc gia, trong khi việc thực thi quyền lợi ngoại bộ thì bị hạn chế nghiêm ngặt để tránh xâm phạm chủ quyền của quốc gia khác. Do đó, quyền tài phán và thực thi luật hình sự xuyên biên giới, như một dạng "quyền tài phán thực thi" ngoại bộ, chắc chắn sẽ bị ràng buộc nghiêm ngặt.
Thực tiễn quyền tài phán hình sự và thực thi pháp luật xuyên biên giới của Trung Quốc
Khi các cơ quan tư pháp của Trung Quốc thực hiện quyền tài phán và thi hành pháp luật hình sự xuyên biên giới, trước tiên cần xác định quyền tài phán đối với các nghi phạm và hành vi liên quan, sau đó thông qua quy trình hợp tác tư pháp hình sự, căn cứ vào các hiệp ước quốc tế hoặc thỏa thuận song phương để yêu cầu hỗ trợ từ nước ngoài.
xác định quyền tài phán
Trung Quốc thiết lập quyền tài phán hình sự xuyên biên giới chủ yếu thông qua ba cách:
Ngoài ra, "nguyên tắc tội phạm kép" là một nguyên tắc cơ bản trong hợp tác tư pháp hình sự quốc tế, yêu cầu hành vi phạm tội phải được coi là tội phạm trong cả pháp luật của quốc gia yêu cầu và quốc gia được yêu cầu.
Hỗ trợ tư pháp hình sự
Hỗ trợ tư pháp hình sự là cơ sở của quyền tài phán và thực thi pháp luật xuyên biên giới. Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế của Trung Quốc quy định phạm vi hỗ trợ tư pháp hình sự, bao gồm việc gửi tài liệu, điều tra thu thập chứng cứ, sắp xếp nhân chứng khai báo, phong tỏa tịch thu tài sản liên quan đến vụ án.
Chủ thể đề xuất yêu cầu trợ giúp tư pháp hình sự phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có tồn tại hiệp định liên quan với quốc gia được yêu cầu hay không. Trong trường hợp có hiệp định, yêu cầu sẽ được đưa ra bởi các cơ quan liên quan như Bộ Tư pháp, Ủy ban Giám sát Quốc gia, Tòa án Nhân dân Tối cao trong phạm vi quyền hạn của họ; nếu không có hiệp định, vấn đề sẽ được giải quyết qua con đường ngoại giao.
Phân tích các trường hợp lừa đảo tài sản tiền điện tử xuyên biên giới gần đây
Gần đây, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tĩnh An, Thượng Hải đã công bố một vụ án lừa đảo xuyên biên giới liên quan đến tài sản tiền điện tử. Trong vụ án này, một băng nhóm lừa đảo lớn ở nước ngoài đã dụ dỗ nạn nhân mua cổ phiếu và tiền điện tử thông qua các lời khuyên đầu tư giả mạo. Cảnh sát Thượng Hải thông qua việc theo dõi dòng tiền và kiểm tra dấu vết hành động đã phát hiện đây là một băng nhóm lừa đảo mạng viễn thông xuyên biên giới.
Cần lưu ý rằng trong quá trình điều tra vụ án này, cơ quan điều tra không yêu cầu sự hợp tác tư pháp hình sự từ nước ngoài, mà thực hiện kiểm soát chặt chẽ trong nước, cuối cùng bắt giữ 59 nghi phạm đã trở về Trung Quốc ở nhiều nơi trên toàn quốc. Điều này phản ánh rằng mặc dù Trung Quốc đã ký kết các hiệp ước hợp tác tư pháp hình sự với nhiều quốc gia, nhưng tỷ lệ sử dụng thực tế không cao, có thể do hiệu quả thấp và thủ tục rườm rà.
Kết luận
Cần nhấn mạnh rằng, những người làm việc trong lĩnh vực Web3 không phải là "tội phạm bẩm sinh", và các hoạt động liên quan đến tài sản tiền điện tử cũng không nhất thiết cấu thành tội phạm theo luật pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thái độ quản lý hiện tại và môi trường thực thi pháp luật, xã hội có một số hiểu lầm về những người làm việc trong lĩnh vực Web3.
Tuy nhiên, nếu công dân Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc bên ngoài lãnh thổ dưới vỏ bọc tài sản mã hóa, thì ngay cả khi ở nước ngoài, họ cũng khó có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp Trung Quốc. Do đó, các chuyên gia Web3 khi làm việc ở nước ngoài cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các luật lệ, tránh vi phạm các ranh giới pháp lý. Đồng thời, các cơ quan liên quan cũng nên tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ đổi mới và phòng ngừa rủi ro, tạo ra một môi trường pháp lý tốt cho sự phát triển lành mạnh của ngành Web3.