Singapore bùng nổ vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12.8 tỷ nhân dân tệ

Singapore gần đây đã phá vỡ một vụ rửa tiền chấn động toàn quốc, số tiền liên quan đã tăng từ 5,4 tỷ nhân dân tệ lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, lập kỷ lục lịch sử của quốc gia này. Hiện đã có 10 nghi phạm chính bị bắt giữ, còn 8 người khác đang bỏ trốn và bị truy nã.

Vào ngày 15 tháng 8, sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Singapore đã ngay lập tức hành động, huy động hơn 400 nhân viên cảnh sát để tiến hành tìm kiếm trên toàn quốc. Trong chiến dịch, cảnh sát đã niêm phong 110 tài sản, 62 xe ô tô và một lượng lớn rượu quý, đồng thời đông lạnh 35 tài khoản ngân hàng với hơn 5,5 tỷ đô la gửi, và thu giữ 380 triệu đô la tiền mặt, 68 thanh vàng cùng với tài sản ảo trị giá 190 triệu đô la. Ngoài ra, còn phát hiện một lượng lớn hàng hiệu, đồng hồ và trang sức.

10 nghi phạm bị bắt đều có quê quán ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Họ chủ yếu có nhiều quốc tịch, chủ yếu đến từ Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Đáng chú ý là, trong số này có 5 người đã bị cơ quan công an Trung Quốc truy nã, liên quan đến các hoạt động tội phạm như đánh bạc trực tuyến và lừa đảo.

Băng nhóm tội phạm này đã nhanh chóng đứng vững tại Singapore kể từ khi họ bước vào vào năm 2017. Họ không chỉ mua sắm biệt thự ở những khu vực đắt đỏ mà còn mở nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố. Cuộc điều tra cho thấy họ chủ yếu thực hiện việc Rửa tiền thông qua các phương thức sau:

1. Lợi dụng thua lỗ của cửa hàng làm bình phong, chuyển tiền bất hợp pháp vào Singapore.
2. Đầu tư vào bất động sản, thông qua việc mua bán nhà để chuyển đổi tiền bẩn thành thu nhập hợp pháp.
3. Tại sòng bạc, thực hiện cá cược lớn để rửa tiền bằng cách hoàn trả tiền cược.
4. Thông qua tiêu dùng tại câu lạc bộ đêm, quyên góp từ thiện và các phương thức khác để rửa tiền.

Theo thông tin, nguồn tài chính chính của băng nhóm này chủ yếu đến từ các hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo ở Philippines, Campuchia và các nơi khác. Trong đó, hai nghi phạm chính gây chú ý nhất là Wang Shuiming và Su Haijin.

Vương Thủy Minh nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến, điều hành nhiều tập đoàn đánh bạc, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Được cho là chỉ một tập đoàn có thể thu về khoảng 5 tỷ nhân dân tệ tiền cược từ con bạc mỗi tháng.

Tô Hải Kim nổi tiếng với phong cách sống phô trương, thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và khoe khoang sự giàu có của mình. Anh ta sở hữu nhiều hộ chiếu và có nhiều biệt thự ở nhiều quốc gia. Khi bị bắt, Tô Hải Kim đã cố gắng trốn chạy và ẩn nấp trong cống rãnh, cuối cùng bị cảnh sát phát hiện khi đã bị gãy tay chân.

Vụ việc này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ tại Singapore, không chỉ phơi bày những lỗ hổng của quốc gia trong việc chống Rửa tiền và kiểm tra visa, mà còn ảnh hưởng đến vị thế trung tâm tài chính của nó. Do đó, chính phủ Singapore cho biết sẽ tăng cường giám sát, nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Do ảnh hưởng này, một số ngân hàng quốc tế đã bắt đầu đóng các tài khoản của công dân từ các quốc gia cụ thể và tăng cường kiểm tra đối với khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc. Chính sách visa ở Singapore cũng trở nên nghiêm ngặt hơn, độ khó xin visa của người Hoa đã tăng lên rõ rệt.

Đối với việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án, pháp luật Singapore quy định rằng, sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này sẽ bị tịch thu. Nếu có nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể quốc tịch như thế nào, đều có thể yêu cầu tòa án Singapore trả lại.

Đối với nghi phạm, một khi bị kết án, họ sẽ thụ án ở Singapore. Sau khi thụ án xong, họ sẽ được trục xuất về quốc gia sở hữu hộ chiếu, hoặc bị dẫn độ đến quốc gia có thỏa thuận với Singapore.

Vụ án này một lần nữa làm nổi bật nguyên tắc "quản lý nghiêm ngặt" của Singapore, tin rằng những tội phạm này sẽ nhận được sự trừng phạt pháp lý nghiêm khắc ở thành phố Sư Tử.