美國特勤局建立4億美元被沒收的加密貨幣戰爭基金

加密貨幣記者

阿敏·阿揚

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阿明·阿揚

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Amin Ayan 是一位擁有超過四年行業經驗的加密貨幣記者。他曾爲《Cryptonews》、《Investing.com》、《99Bitcoins》和《24/7 Wall St.》等領先出版物撰寫稿件。他…

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最後更新：

2025年7月7日

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美國特勤局已建立全球最大的被查加密貨幣戰爭資金之一，查獲了近4億美元的數字資產。

關鍵要點：

• 祕密服務在過去十年中從在線騙局中查獲了近4億美元的加密貨幣。
• 調查人員利用區塊鏈分析追蹤資金，幫助追回數百萬被盜資產。
• 由該機構主導的全球培訓揭露了詐騙網路，並促進了跨境執法。

根據彭博社的報告，現今大部分的加密貨幣資產都存放在一個冷錢包中，這使得祕密特工處成爲全球最大的加密貨幣保管機構之一，盡管這有些出乎意料。

來自該機構全球調查行動中心(GIOC)的調查人員揭開了無數的欺詐計劃，其中許多計劃始於簡單的信息，誘使受害者進入外觀華麗的加密貨幣投資網站。

騙子以虛假利潤誘惑，攜受害者的加密貨幣消失：特勤局

這些網站通常會顯示早期利潤以誘使用戶進行更大的存款，結果卻消失得無影無蹤。

“他們就是這樣做的，”安全局的調查分析師傑米·拉姆在百慕大最近的培訓課程中說道。

“他們會給你發送一張看起來很帥的男孩或女孩的照片。但那可能是俄羅斯的一個老頭。”

使用域名記錄、區塊鏈分析等工具，以及偶爾抓住詐騙者的VPN失誤，Lam的團隊已經追蹤到跨境的非法資金。

這些調查幫助該機構追回了數百萬，並突顯了加密貨幣所承諾的匿名性如何也可能成爲罪犯的致命弱點。

在該機構的加密貨幣戰略的最前沿是卡莉·史密斯，她領導着全球執法部門的培訓工作，以揭露數字犯罪分子。

她的團隊在超過60個國家舉辦了研討會，重點關注那些監管薄弱或居留項目寬松的地方，這些地方吸引了騙子。

“有時候，經過僅僅一周的培訓，他們可能會說，‘哇，我們甚至沒有意識到這裏發生了這些事情，’”史密斯說道。

一個案件涉及一名愛達荷州的青少年因被勒索而持有妥協照片，支付款項通過另一名被強迫充當洗錢工具的青少年進行洗錢。

分析師通過近6,000筆交易追蹤資金至一個與尼日利亞護照相關聯的帳戶。英國警方在嫌疑人抵達英格蘭吉爾福德時逮捕了他。

爲了追回被盜資金，祕密服務局與Coinbase和Tether等公司合作，這些公司幫助追蹤和凍結資產。

在一個案例中，該機構追回了與浪漫投資騙局相關的2.25億美元USDT。

加密貨幣黑客攻擊和詐騙使投資者損失22億美元：CertiK

根據CertiK最新的安全報告，加密貨幣投資者在2025年上半年因黑客攻擊、詐騙和數據泄露損失超過22億美元，這主要是由於錢包被攻破和網絡釣魚攻擊所致。

僅僅錢包漏洞就造成了17億美元的損失，涉及34起事件，而網絡釣魚詐騙則導致了超過4.1億美元的損失，涉及132起攻擊。

兩起重大事件，包括Bybit在二月份的15億美元黑客攻擊和Cetus Protocol在五月的2.25億美元漏洞，導致今年的損失大幅上升，兩者總計近17.8億美元。

沒有這些，損失與前幾年的接近，約爲6.9億美元。

以太坊仍然是主要目標，經歷了超過16億美元的損失，涉及175個事件。

報告還指出了網絡釣魚方案日益復雜化以及來自社會工程學的持續風險，敦促加密貨幣用戶驗證連結，避免可疑網站，並使用硬體錢包。

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