FTX漏洞被利用進行市場操縱，造成數億美元損失

加密貨幣市場仍在持續受到FTX破產事件的影響。隨着相關訴訟的深入和更多信息的披露，一些鮮爲人知的內幕逐漸浮出水面。

近期，一起針對Nawaaz Mohammad Meerun的訴訟引發了社區的廣泛關注。Meerun被指控利用FTX的系統漏洞進行大規模市場操縱，其手段之瘋狂令人難以置信。與此同時，FTX的一些做法也令人費解。本文將深入分析這一事件，爲加密市場提供警示。

利用低流動性代幣操縱市場

根據特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun是一名毛裏求斯公民，被描述爲市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣進行操縱，並在過去十多年涉嫌多起洗錢和龐氏騙局。

從2021年1月開始，Meerun開始大量accumulate BTMX代幣，最終累積了約一半的BTMX供應量。這導致該代幣價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品從FTX借出數千萬美元。

盡管某交易平台發現了問題並警告FTX，但FTX卻未採取任何行動。據悉，當時FTX Digital Markets的一位高管收到了可疑活動警報，但被忽視。直到發現漏洞規模至少達到4億美元時，該高管才表示："哦，我沒有意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，利用BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在FTX意識到問題之前，他已經通過這種方式獲利近2億美元。

FTX的反應不當

訴訟文件指出，Meerun清楚一旦停止市場操縱，BTMX價格就會暴跌，意味着他將被要求歸還所有"借出"的資產。然而，Meerun顯然無意遵守規則，並在此期間提取了大量穩定幣和其他代幣。

FTX最終發現問題嚴重性後鎖定了Meerun的帳戶，但令人費解的是，FTX"忘記"停止Meerun的提款功能，導致他輕鬆將超過4.5億美元的獲利轉走。

據悉，FTX當時不希望外界發現平台存在如此巨大的漏洞，於是採用了"拆東牆補西牆"的方式來掩蓋事實，將損失轉移到其關聯公司。

利用做空策略影響市場

訴訟文件還揭示，由於FTX未能及時處理Meerun的行爲，使他有充足時間在平台上操作更多代幣。Meerun在FTX上做空了一個價值極低的代幣Mobile Coin (MOB)，FTX僅要求他提供更多抵押品，而未採取其他措施。

除Meerun外，某公司也持有大量MOB空頭頭寸。爲彌補這些頭寸，該公司開始大量購買MOB代幣。在長達數周的購買狂潮中，MOB價格飆升了750%。當該公司放緩購買後不久，MOB代幣最終崩盤。到2021年8月事件結束時，估計Meerun的行爲已造成該公司高達10億美元的損失。

Meerun的回應

對於FTX的指控，Meerun並不認可，稱這些說法毫無根據且缺乏證據。他表示："我一直在交易所規定的範圍內操作，沒有收到任何優惠。事實上，我存入帳戶的金額遠超最終提款的金額，意味着我在交易中其實是虧損的。我與任何有組織犯罪網路或極端主義網路都沒有聯繫，也從未爲他們提供資金。"

然而，訴訟文件指出，Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"的身分對某借貸平台實施"治理攻擊"，試圖從其他用戶那裏轉移超過2000萬美元的資產，最終利用自己的影響力與該平台達成"和平條約"，以不再攻擊爲交換條件獲得額外報酬。

經驗教訓

這一事件爲加密行業敲響了警鍾，同時也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要不斷完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定，對用戶身分進行全面驗證。

2. 加強對內部人員的監管，建立健全的內部控制機制，對員工進行定期培訓，防止內部人員的"不作爲"給犯罪分子可乘之機。

3. 建立健全的風險評估體系，定期對業務進行風險評估，識別潛在風險並採取相應措施。

4. 加強跨帳戶和保證金交易的監控，重點關注低流動性資產。

5. 投資者需警惕低流動性代幣的價格異常波動，關注敏感代幣的大額鏈上轉移活動。

6. 優先選擇在受監管司法轄區內運營並獲得相應監管機構認證的交易平台。

這一事件再次凸顯了加密貨幣市場的風險和監管的重要性。隨着行業的不斷發展，建立更加健全和透明的市場機制將是未來的關鍵。