前15名加密货币ATM用户被发现是诈骗受害者：塔斯马尼亚警方

关键见解

• 塔斯马尼亚排名前15的加密ATM用户都成为了诈骗受害者，集体损失了250万澳元。
• 诈骗者利用信任，通过虚假的投资和浪漫骗局来获利，这些骗局通常针对年长的澳大利亚人。
• 塔斯马尼亚加密ATM数量的增加因监管宽松和匿名性而创造了更多的欺诈机会。
• 金融机构倾向于标记可疑交易，这通常导致诈骗者将受害者引导至加密ATM。

加密货币的采用最近在增长，尤其是在澳大利亚以及世界其他地区。

然而，伴随着这一趋势，一系列令人不安的骗局也随之出现。

在塔斯马尼亚，最初为当地人提供方便购买比特币和以太坊等数字货币的方式，已经变成了许多人的噩梦。

根据塔斯马尼亚警方网络调查组的最新发现，该州排名前15的加密货币ATM用户都曾是诈骗的受害者。

这些个人总共损失了惊人的250万澳元，这不仅显示了与加密相关的欺诈的危险，也显示了对更严格监管的需求。

骗子利用信任和技术

塔斯马尼亚警方报告称，这些操作背后的诈骗者通常使用各种手段。

这些中一些最受欢迎的，毫无疑问，是假投资和爱情诈骗。

受害者常常被承诺高回报、情感陪伴或两者兼而诱惑。

大多数受害者是约65岁的老年澳大利亚人，他们被操纵在虚假借口下向加密货币ATM存入大笔款项。

在许多情况下，诈骗者最初通过电话、电子邮件或社交媒体平台联系他们的目标。

一旦建立了良好的关系，他们就会将谈话转移到加密消息应用程序上，如WhatsApp或Signal，以避免在发生诈骗时被追踪。

从那里，他们迫使受害者向加密ATM机存款。他们还说服受害者，这是一种安全的投资方式，或者是支持他们关心的人。

从一个ATM到超过20个

根据Coin ATM Radar的数据，塔斯马尼亚的加密ATM数量从2021年的一台激增到今年至少24台。

虽然这种增长表明对数字资产的兴趣正在上升，但它也为骗子创造了更多机会。

与普通ATM不同，加密ATM的监管相对较少，并且提供了一定程度的匿名性，这使得它们对欺诈者尤其具有吸引力。

它们允许用户快速方便地购买加密货币，通常不需要验证他们的身份。

对于骗子来说，这意味着他们可以引导受害者进行存款，而被追踪的风险极低。

负责调查的侦探警长保罗·特纳指出，许多受害者最初是因可疑交易被其金融机构标记的。

当银行介入质疑或阻止付款时，骗子迅速将受害者引导到加密货币ATM作为替代方案。

受害者的情感和财务毁灭

这些骗局的影响是毁灭性的。受害者不仅失去了毕生积蓄，许多人现在还在面临长期的情感和财务后果。

一些人不得不推迟退休，出售财产或投资，依靠社会福利系统维持生计。

除了经济损失，许多受害者报告感到焦虑、沮丧和羞愧，常常因为害羞而不敢告诉家人或寻求帮助。

政府采取行动

针对日益增长的威胁，地方和国家政府都在加大力度。

在澳大利亚，国家金融情报机构AUSTRAC推出了针对加密ATM提供商的新运营规则。

这些包括旨在遏制高交易量诈骗的交易限额，以及于6月3日提出的一项新法案，该法案将加密ATM的每笔交易存款上限设定为5,000澳元。

塔斯马尼亚警方也呼吁家庭保持警惕。

一些家庭成员被欺诈的警告标志可能包括亲属频繁访问加密货币ATM或进行大额现金取款。

他们有时也会突然为小的日常开支感到困难。

与此同时，新西兰对这个问题采取了更为激进的措施，已全面禁止加密货币ATM。

美国华盛顿州的斯波坎市也采取了同样的措施，移除了所有现有的机器，并禁止安装新的机器。

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