加密犯罪 | 肯尼亚银行因涉及USDT稳定币洗钱的复杂IT系统泄露损失超过KES 500百万(~$4百万)

一家主要的肯尼亚银行因一群承包商操纵该机构的IT系统，通过未经授权的钱包创建和加密渠道 siphon 资金，损失超过千KES 500百万(，约合$4百万)。

据报道，承包商在进行基础设施升级时非法访问了银行的卡管理系统。他们利用该平台创建虚拟卡并将其链接到移动钱包，从中通过一系列复杂的交易转移资金，包括加密货币转账。

初步调查显示，嫌疑人利用了一种现在已广为人知的洗钱方法，涉及Tether (USDT)，这是一种流行的与美元挂钩的稳定币，以其在促进快速、匿名的跨境转账中的作用而闻名。据信被盗资金已被转换为加密货币并发送到离岸钱包，使得追踪和恢复变得极为困难。

这个案例反映了在肯尼亚及其他地区日益增长的趋势，其中USDT越来越多地被用来掩盖非法资金的轨迹。

近年来，BitKE 报道了如何在肯尼亚的反政府抗议活动中积极使用 Tether 来支持活动家并资助后勤，绕过正式的银行渠道。虽然这种使用展示了稳定币在获取方面的实用性，但它也 突显了加密工具的双重用途 – 提供了赋权和潜在的滥用可能性。

刑事调查局(DCI)已启动全面调查，并与银行的内部安全团队和网络安全专家合作，追踪罪犯留下的数字痕迹。据报道，逮捕行动即将展开。

这一漏洞引发了关于肯尼亚银行的安全协议的严重质疑，特别是因为它们越来越多地整合金融科技和移动钱包服务。这也强调了对该地区加密相关交易进行更强监管的迫切需要，尤其是考虑到之前的报告将像USDT这样的稳定币与非洲的网络犯罪、欺诈甚至恐怖主义融资联系起来。

在2024年，金融情报中心(FIC) 标记了多个虚拟资产服务提供商(VASPs)，因其促进与暗网购买和高风险管辖区相关的交易，进一步强调了监管不力的数字资产所带来的风险。

随着肯尼亚推进其资本市场(修正案)法案并对虚拟资产进行监管，这一最新事件可能成为政策制定者和金融机构优先考虑基于风险的控制和技术保障以应对不断演变的网络威胁的警钟。

请关注BitKE以获取关于肯尼亚加密犯罪和监管领域发展的深入见解。

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