美国政府被假百万富翁诈骗1300万美元，假冒申请PPP贷款和IRS退款 - 每日Hodl

一名男子因被抓到参与一项欺诈美国政府1300万美元的计划而被判定犯有多项罪行。

乔治亚州居民卡尔·德拉诺·托尔雅博因获得一笔虚假的960万美元支付保护计划(PPP)贷款以及提交虚假的税务申报表而被定罪，后者导致340万美元的国税局(IRS)退款。

联邦检察官表示，Torjagbo在2021年2月向IRS提交了两份不同的税务申报表，使用了不同的社会安全号码和出生日期，并声称他在一个假想的非洲黄金矿业业务中遭受了数百万美元的损失以抵消收入。

税务申报导致财政部向Torjagbo发放了3,366,240美元的支票。检察官表示，几天后，他申请了960万美元的PPP贷款。

乔治亚州北区的美国检察官西奥多·赫茨伯格表示，托尔贾博为他的公司Kremkov Industries列出了493名假员工，这些员工据称住在美国，但在加纳的一座矿山工作，许多员工的名字都是假名，如“基努·里维斯”、“吉恩·哈克曼”、“奥利弗·推斯特”和“琼·雪诺”，亚特兰大FOX 5报道。

“这真是一个臭名昭著的欺诈行为。令人非常愤怒的是，这笔钱本该用来帮助挣扎中的美国人，却被这个罪犯浪费和滥用。”

检察官表示，Torjagbo将这笔钱挥霍在个人享受上，包括为他的个人住所花费$1,677,861.01，为2014年兰博基尼Aventador花费$332,999.80，为2022年宝马M850xi花费$120,799.79，为2021年路虎揽胜Velar花费$90,520，为一艘72英尺游艇的首付款花费$51,000，超过$1,000,000用于房地产、卡车和拖车，以启动新业务，以及超过$15,000用于整形手术。

Torjagbo的判刑定于11月3日，可能导致最高可判170年监禁。

在 X、Facebook 和 Telegram 上关注我们

不要错过任何动态 – 订阅以直接将电子邮件提醒发送到您的收件箱

检查价格走势

冲浪每日Hodl混合

生成的图像：Midjourney