Кейс манипуляции на рынке криптоактивов вызывает внимание регуляторов
Недавно одна из компаний, занимающаяся рыночной деятельностью Криптоактивов и расположенная в ОАЭ, была подвергнута расследованию и наказанию со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC) за подозрение в манипуляциях на рынке. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она создавала ложный объем торгов для определенного криптоактива с помощью отмывочных сделок, вводя в заблуждение инвесторов.
Расследование SEC показало, что этот маркет-мейкер использовал несколько кошельковых счетов для выполнения большого количества сделок с собственными токенами, что создало почти 600 000 долларов США ложного объема торгов, что составляет 98% от общего объема торгов за этот период. Эти сделки осуществлялись с помощью алгоритмов и автоматизированных программ, предназначенных для создания ложного впечатления о активности на рынке и привлечения розничных инвесторов.
В октябре 2024 года SEC подала гражданский иск против этой компании и одного из ее сотрудников, в то время как прокуратура Массачусетса также подала уголовный иск. Это часть усилий правоохранительных органов США по борьбе с незаконной деятельностью на крипторынке.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. Маркетмейкеры были обязаны выплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов, а также незаконно полученные доходы и проценты. Кроме того, компании необходимо внедрить строгую политику соблюдения норм и ежегодно в течение следующих трех лет представлять отчеты о соблюдении.
Дело выявило некоторые недобросовестные практики на рынке криптоактивов. Кроме манипуляций с ценами, некоторые маркетмейкеры также используют так называемую "модель кредитных опционов" для хищнических операций. Они заимствуют токены у проектов, массово распродавая их, чтобы снизить цену, что вызывает паническое распродажу со стороны розничных инвесторов, после чего они покупают по низким ценам для получения прибыли. Эти действия наносят серьезный ущерб интересам мелких проектов и инвесторов.
По сравнению с традиционными финансовыми рынками, рынок криптоактивов по-прежнему имеет недостатки в регулировании и прозрачности. Традиционные финансовые рынки эффективно ограничивают действия маркет-мейкеров с помощью строгих мер регулирования, требований к прозрачности информации, систем实时监控, отраслевых стандартов и механизмов защиты инвесторов. Например, соответствующие правила SEC США ограничивают манипулятивные действия, такие как голая продажа, а системы实时监控 на бирже могут своевременно выявлять аномальные колебания.
Криптоактивы рынок может заимствовать опыт традиционных финансов для создания более完善ной системы регулирования. Это включает в себя разработку целевых норм, повышение прозрачности рынка, усиление мониторинга в реальном времени, нормализацию поведения в отрасли, а также создание механизмов защиты инвесторов. Только так можно эффективно сдерживать манипуляции на рынке, защищать интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию отрасли.
Это дело является одним из важных действий правоохранительных органов SEC против манипуляций на крипторынке за последние годы, что отражает внимание регулирующих органов к беспорядкам на рынке криптоактивов. С увеличением усилий по регулированию ожидается, что в будущем порядок на рынке криптоактивов постепенно улучшится, создавая для инвесторов более справедливую и прозрачную торговую среду.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
7
Поделиться
комментарий
0/400
LoneValidator
· 07-30 16:36
Снова приходят разыгрывать людей как лохов~ Понимаете, что такое негативная обратная связь?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektHunter
· 07-29 08:54
Вот и весь штраф, неудачники нервничают от убытков.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4745f9ce
· 07-28 06:23
420000 штраф, это действительно мелочь.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TooScaredToSell
· 07-28 06:22
Регулирование убивает одного, а еще десять тысяч.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a5fa8bd0
· 07-28 06:13
Регуляторы уже дошли до пустынных стран?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TxFailed
· 07-28 06:05
рект в ОАЭ... классическая ошибка, если честно. видел этот фильм раньше
SEC жестко наказала за манипуляции на крипторынке, что вызвало размышления о регулировании в отрасли
Кейс манипуляции на рынке криптоактивов вызывает внимание регуляторов
Недавно одна из компаний, занимающаяся рыночной деятельностью Криптоактивов и расположенная в ОАЭ, была подвергнута расследованию и наказанию со стороны Комиссии по ценным бумагам США (SEC) за подозрение в манипуляциях на рынке. Компании было предъявлено обвинение в том, что в период с августа по сентябрь 2024 года она создавала ложный объем торгов для определенного криптоактива с помощью отмывочных сделок, вводя в заблуждение инвесторов.
Расследование SEC показало, что этот маркет-мейкер использовал несколько кошельковых счетов для выполнения большого количества сделок с собственными токенами, что создало почти 600 000 долларов США ложного объема торгов, что составляет 98% от общего объема торгов за этот период. Эти сделки осуществлялись с помощью алгоритмов и автоматизированных программ, предназначенных для создания ложного впечатления о активности на рынке и привлечения розничных инвесторов.
В октябре 2024 года SEC подала гражданский иск против этой компании и одного из ее сотрудников, в то время как прокуратура Массачусетса также подала уголовный иск. Это часть усилий правоохранительных органов США по борьбе с незаконной деятельностью на крипторынке.
В апреле 2025 года по гражданскому делу было вынесено окончательное решение. Маркетмейкеры были обязаны выплатить гражданский штраф в размере 425 000 долларов, а также незаконно полученные доходы и проценты. Кроме того, компании необходимо внедрить строгую политику соблюдения норм и ежегодно в течение следующих трех лет представлять отчеты о соблюдении.
Дело выявило некоторые недобросовестные практики на рынке криптоактивов. Кроме манипуляций с ценами, некоторые маркетмейкеры также используют так называемую "модель кредитных опционов" для хищнических операций. Они заимствуют токены у проектов, массово распродавая их, чтобы снизить цену, что вызывает паническое распродажу со стороны розничных инвесторов, после чего они покупают по низким ценам для получения прибыли. Эти действия наносят серьезный ущерб интересам мелких проектов и инвесторов.
По сравнению с традиционными финансовыми рынками, рынок криптоактивов по-прежнему имеет недостатки в регулировании и прозрачности. Традиционные финансовые рынки эффективно ограничивают действия маркет-мейкеров с помощью строгих мер регулирования, требований к прозрачности информации, систем实时监控, отраслевых стандартов и механизмов защиты инвесторов. Например, соответствующие правила SEC США ограничивают манипулятивные действия, такие как голая продажа, а системы实时监控 на бирже могут своевременно выявлять аномальные колебания.
Криптоактивы рынок может заимствовать опыт традиционных финансов для создания более完善ной системы регулирования. Это включает в себя разработку целевых норм, повышение прозрачности рынка, усиление мониторинга в реальном времени, нормализацию поведения в отрасли, а также создание механизмов защиты инвесторов. Только так можно эффективно сдерживать манипуляции на рынке, защищать интересы инвесторов и способствовать здоровому развитию отрасли.
Это дело является одним из важных действий правоохранительных органов SEC против манипуляций на крипторынке за последние годы, что отражает внимание регулирующих органов к беспорядкам на рынке криптоактивов. С увеличением усилий по регулированию ожидается, что в будущем порядок на рынке криптоактивов постепенно улучшится, создавая для инвесторов более справедливую и прозрачную торговую среду.