Web3 Empreendedores: A Importância da Conformidade do Projeto e Identificação de Modos de Alto Risco

No rápido desenvolvimento da indústria Web3 hoje, muitos empreendedores e desenvolvedores tendem a ignorar um importante erro de conformidade: acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor esteja implantado no exterior, pode-se alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside sempre no seu modelo de negócios, estrutura de capital e operações reais, e não na mera estrutura de saída.

Para as equipes que ainda prestam serviços a usuários chineses no país, é ainda mais importante prestar atenção às fronteiras legais e aos riscos de conformidade do projeto. Este artigo irá explorar em profundidade como determinar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa as linhas vermelhas legais, usando quatro tipos de padrões de risco ilegal frequentes como exemplo, ajudando os desenvolvedores a estabelecerem uma capacidade básica de identificação.

Como identificar projetos Web3 de alto risco

1. Projetos de jogo

Características típicas: Entrada de recarga + Jogo aleatório + Caminho de retirada

Ponto de julgamento chave:

• Existe comportamento de recarga de moeda virtual?
• Foi projetado algum tipo de jogo de sorteio, aposta ou outra mecânica de incerteza?
• Existe um caminho para trocar os tokens do projeto por moedas principais e retirá-los?

Quando um projeto satisfaz simultaneamente os três pontos acima, mesmo que o desenvolvedor seja responsável apenas por alguns módulos de funcionalidade, ele pode enfrentar riscos legais por participar da construção de um "círculo fechado relacionado ao jogo".

2. Projetos relacionados com esquemas de pirâmide

Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis

Pontos chave de julgamento:

• É necessário comprar moedas ou fazer um depósito para obter资格 de participação?
• Existe algum mecanismo para convidar outras pessoas a se registrarem e obter recompensas?
• Foi estabelecida uma estrutura de retribuição em múltiplos níveis?
• Os lucros do projeto dependem principalmente da expansão da rede e das comissões de retorno?

Os desenvolvedores que participam na construção de algoritmos de comissões, bases de dados hierárquicas e outras funcionalidades centrais, mesmo que não participem diretamente na promoção, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico essencial.

3. Projetos relacionados com captação de recursos ilegais

Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificação financeira

Ponto de julgamento chave:

• Se a emissão de moeda para financiamento ao público foi feita sem aprovação
• Compromete-se a garantir capital e altos rendimentos ou a estabelecer retornos fixos
• Existe a possibilidade de produtos fictícios, como gestão de ativos e aluguer de máquinas de mineração?
• A criação de um fundo permite a troca de tokens por ativos retiráveis.

Se os desenvolvedores participarem profundamente no design de módulos centrais como a emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, poderão ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crucial.

4. Projetos relacionados com atividades comerciais ilegais

Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária

Ponto de julgamento chave:

• Se fornece serviços de depósito e retirada entre moeda virtual e moeda fiduciária
• Se deve ser estabelecida uma corretora OTC para troca de moeda fiduciária.
• Se a troca de moeda for concluída através de criptomoedas com usuários nacionais e internacionais.
• Se realiza operações de câmbio e serviços de liquidação sem autorização

Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha um sistema de correspondência montado, a parte técnica também pode ser responsabilizada por participar na organização e implementação de operações ilegais.

Como evitar envolver-se em projetos de alto risco

Como desenvolvedor, é fundamental ter a capacidade básica de identificar riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3.

1. Analisar o modelo do projeto, se existem estruturas de alto risco, como jogos de azar, pirâmides financeiras, captação ilegal de recursos, ou operações ilegais.

2. Compreender a lógica do projeto em profundidade, incluindo a origem dos tokens, o fluxo de fundos dos usuários, o mecanismo de liquidação, entre outros.

3. No acordo técnico, deixar claro que apenas prestam serviços de desenvolvimento, não assumindo responsabilidades operacionais, e manter registros de discussões relevantes.

No setor Web3, apenas desenvolvedores com habilidades técnicas e consciência legal conseguem realmente se estabelecer. A conformidade não é apenas uma responsabilidade da equipe do projeto, mas também uma competência básica que todos os participantes devem ter. Somente com base em segurança e transparência, os projetos Web3 podem alcançar um desenvolvimento sustentável.