Дело о отмывании денег с криптоактивами в Гонконге выявляет проникающую мошенническую индустрию в Юго-Восточной Азии
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, уже давно процветает в своей экосистеме криптоэкономики. Поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) и платформы торговли виртуальными активами (VATP) совместно предоставляют инвесторам услуги обмена токенов и ввода-вывода средств, формируя уникальную рыночную структуру.
Однако высокая анонимность и безграничность виртуальных активов на основе технологии блокчейн также предоставляют удобства для незаконной деятельности. Большое количество криптоактивов, связанных с преступностью, особенно стабильных монет, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, создавая множество проблем для операторов и обычных инвесторов, таких как загрязнение капитала и юридические и комплаенс-риски.
В последнее время внимание привлек случай, когда студент из материкового Китая поехал в Гонконг, чтобы выполнить поручение по обмену U. Этот студент изначально думал, что торговля виртуальными валютами в Гонконге законна и не представляет проблемы, но позже обнаружил, что его банковская карта, WeChat и Alipay были заморожены материковыми полицейскими. Оказалось, что во время своего пребывания в Гонконге он познакомился с человеком через интернет-платформу, который попросил его помочь купить USDT и предложил вознаграждение.
Конкретный процесс заключается в том, что другая сторона переводит юани на банковскую карту студента в материковом Китае, студент обменивает местную валюту на гонконгские доллары, а затем направляется в магазин криптоактивов в Гонконге для покупки USDT и просит продавца перевести виртуальные токены на указанный адрес кошелька. Однако вскоре после сделки полиция уведомляет студента о том, что он подозревается в мошенничестве.
На самом деле, это典型ный метод отмывания денег "подключение к U", тесно связанный с организованными преступными сетями в Юго-Восточной Азии.
Анализ средств, поступивших на указанный адрес получения U, показал, что 2396 USDT затем поступили на адрес одного из торговцев платформы гарантии, который имеет длительные бизнес-связи с некоторыми платформами гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы гарантии длительное время предоставляют услуги организованной преступной индустрии в Юго-Восточной Азии, включая незаконные онлайн-ставки, черный и серый бизнес, отмывание денег, мошенничество и другие.
Это событие указывает на то, что мошеннические группы в Юго-Восточной Азии используют гонконгские обменные пункты для шифрования токенов для отмывания денег. Их схема основана на распространенном методе "карта обратно к U", то есть отмыватели денег получают наличные средства от жертв мошенничества, быстро обменивают их на USDT на внебиржевом рынке, затем переводят обратно на адрес блокчейна мошенников и получают комиссию.
Из-за необходимости предоставления большого количества банковских карт и личных данных для покупки USDT, отмывальщики денег заранее набирают большое количество временных сотрудников для формирования "автомобиля отмывки денег". Эти временные работники называются "карманниками" или "водителями". В данном инциденте студенты материковых университетов, не подозревая об этом, стали водителями отмывки денег и вместе с гонщиками виртуальных активов в Гонконге помогли отмывальщикам завершить процесс конвертации средств.
Дальнейший анализ показывает, что это событие Отмывание денег не является единичным случаем, а представляет собой лишь верхушку айсберга высоко индустриализированной крупной группы Отмывания денег. За менее чем три месяца только этот отряд по отмыванию денег уже незаконно отмыл более 310000 долларов США в Гонконге с использованием тех же методов. Учитывая, что могут существовать и другие не обнаруженные группы, фактический масштаб таких индустриализированных действий по Отмыванию денег с использованием VAOTC в Гонконге может быть еще более огромным.
В настоящее время рынок внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии несовершенного регулирования, многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали важным каналом для отмывания мошеннических средств. Финансовое управление и казначейство Гонконга (FSTB) уже в феврале 2024 года выпустило документ с законодательными консультациями по услугам внебиржевой торговли виртуальными активами (OTC), предложив ввести лицензионную систему для OTC-продавцов через Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO).
С учетом того, что Гонконг вскоре введет регулирующие меры в отношении внебиржевой торговли виртуальными активами (OTC), провайдеры OTC-услуг сталкиваются с беспрецедентным давлением по соблюдению норм. Операторы VAOTC должны срочно систематизировать процессы проверки соблюдения законодательства (KYC) и механизмы проверки источников средств (AML), полностью проверяя потенциальные риски незаконных средств в своей деятельности.
Для активного реагирования на предстоящую реализацию системы лицензирования OTC участникам отрасли необходимо не только активно изучать предстоящие требования к соблюдению, которые будут внедрены соответствующими органами, но и создать完善ную внутреннюю систему управления рисками, чтобы гарантировать, что все торговые операции соответствуют стандартам борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма. Кроме того, платформы OTC должны усилить взаимодействие с регулирующими органами и саморегулируемыми организациями, своевременно отслеживать изменения в политике и с помощью технологий улучшать мониторинг сделок, чтобы своевременно выявлять подозрительное поведение.
В целом, предстоящая в Гонконге политика OTC соблюдения норм является важной возможностью для достижения нормативного развития в индустрии внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы в отрасли должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, постоянно повышая уровень соблюдения норм, чтобы усилить конкурентоспособность и обеспечить долгосрочное стабильное развитие.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
21 Лайков
Награда
21
8
Поделиться
комментарий
0/400
rugged_again
· 07-23 06:57
Всего за 3 месяца уже 310000? любитель...
Посмотреть ОригиналОтветить0
SurvivorshipBias
· 07-23 03:22
Кто еще соблюдает правила сейчас?
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_Liquidated
· 07-22 07:26
Такие студенты, все испортились.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineNewbie
· 07-20 17:24
Берегитесь, разыгрывайте людей как лохов!
Посмотреть ОригиналОтветить0
Anon32942
· 07-20 17:24
Риски игры с u действительно велики.
Посмотреть ОригиналОтветить0
degenonymous
· 07-20 17:18
Невозможно регулировать, это лишь полумера.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeadTrades_Walking
· 07-20 17:13
Играть с OTC может привести к проблемам, это страшно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
airdrop_whisperer
· 07-20 17:12
Риски были озвучены заранее, я почти пошёл на вторую работу.
Гонконгский VAOTC стал каналом для отмывания денег преступников Юго-Восточной Азии. 310000 долларов США в марте поступило в Гонконг.
Дело о отмывании денег с криптоактивами в Гонконге выявляет проникающую мошенническую индустрию в Юго-Восточной Азии
Гонконг, как всемирно известный свободный порт и международный финансовый центр, уже давно процветает в своей экосистеме криптоэкономики. Поставщики услуг внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) и платформы торговли виртуальными активами (VATP) совместно предоставляют инвесторам услуги обмена токенов и ввода-вывода средств, формируя уникальную рыночную структуру.
Однако высокая анонимность и безграничность виртуальных активов на основе технологии блокчейн также предоставляют удобства для незаконной деятельности. Большое количество криптоактивов, связанных с преступностью, особенно стабильных монет, незаметно проникает в криптоэкосистему Гонконга, создавая множество проблем для операторов и обычных инвесторов, таких как загрязнение капитала и юридические и комплаенс-риски.
В последнее время внимание привлек случай, когда студент из материкового Китая поехал в Гонконг, чтобы выполнить поручение по обмену U. Этот студент изначально думал, что торговля виртуальными валютами в Гонконге законна и не представляет проблемы, но позже обнаружил, что его банковская карта, WeChat и Alipay были заморожены материковыми полицейскими. Оказалось, что во время своего пребывания в Гонконге он познакомился с человеком через интернет-платформу, который попросил его помочь купить USDT и предложил вознаграждение.
Конкретный процесс заключается в том, что другая сторона переводит юани на банковскую карту студента в материковом Китае, студент обменивает местную валюту на гонконгские доллары, а затем направляется в магазин криптоактивов в Гонконге для покупки USDT и просит продавца перевести виртуальные токены на указанный адрес кошелька. Однако вскоре после сделки полиция уведомляет студента о том, что он подозревается в мошенничестве.
На самом деле, это典型ный метод отмывания денег "подключение к U", тесно связанный с организованными преступными сетями в Юго-Восточной Азии.
Анализ средств, поступивших на указанный адрес получения U, показал, что 2396 USDT затем поступили на адрес одного из торговцев платформы гарантии, который имеет длительные бизнес-связи с некоторыми платформами гарантии в Юго-Восточной Азии. Эти платформы гарантии длительное время предоставляют услуги организованной преступной индустрии в Юго-Восточной Азии, включая незаконные онлайн-ставки, черный и серый бизнес, отмывание денег, мошенничество и другие.
Это событие указывает на то, что мошеннические группы в Юго-Восточной Азии используют гонконгские обменные пункты для шифрования токенов для отмывания денег. Их схема основана на распространенном методе "карта обратно к U", то есть отмыватели денег получают наличные средства от жертв мошенничества, быстро обменивают их на USDT на внебиржевом рынке, затем переводят обратно на адрес блокчейна мошенников и получают комиссию.
Из-за необходимости предоставления большого количества банковских карт и личных данных для покупки USDT, отмывальщики денег заранее набирают большое количество временных сотрудников для формирования "автомобиля отмывки денег". Эти временные работники называются "карманниками" или "водителями". В данном инциденте студенты материковых университетов, не подозревая об этом, стали водителями отмывки денег и вместе с гонщиками виртуальных активов в Гонконге помогли отмывальщикам завершить процесс конвертации средств.
Дальнейший анализ показывает, что это событие Отмывание денег не является единичным случаем, а представляет собой лишь верхушку айсберга высоко индустриализированной крупной группы Отмывания денег. За менее чем три месяца только этот отряд по отмыванию денег уже незаконно отмыл более 310000 долларов США в Гонконге с использованием тех же методов. Учитывая, что могут существовать и другие не обнаруженные группы, фактический масштаб таких индустриализированных действий по Отмыванию денег с использованием VAOTC в Гонконге может быть еще более огромным.
В настоящее время рынок внебиржевой торговли виртуальными активами (VAOTC) в Гонконге все еще находится на стадии несовершенного регулирования, многие платформы из-за отсутствия эффективных механизмов соблюдения стали важным каналом для отмывания мошеннических средств. Финансовое управление и казначейство Гонконга (FSTB) уже в феврале 2024 года выпустило документ с законодательными консультациями по услугам внебиржевой торговли виртуальными активами (OTC), предложив ввести лицензионную систему для OTC-продавцов через Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AMLO).
С учетом того, что Гонконг вскоре введет регулирующие меры в отношении внебиржевой торговли виртуальными активами (OTC), провайдеры OTC-услуг сталкиваются с беспрецедентным давлением по соблюдению норм. Операторы VAOTC должны срочно систематизировать процессы проверки соблюдения законодательства (KYC) и механизмы проверки источников средств (AML), полностью проверяя потенциальные риски незаконных средств в своей деятельности.
Для активного реагирования на предстоящую реализацию системы лицензирования OTC участникам отрасли необходимо не только активно изучать предстоящие требования к соблюдению, которые будут внедрены соответствующими органами, но и создать完善ную внутреннюю систему управления рисками, чтобы гарантировать, что все торговые операции соответствуют стандартам борьбы с отмыванием денег и предотвращения финансирования терроризма. Кроме того, платформы OTC должны усилить взаимодействие с регулирующими органами и саморегулируемыми организациями, своевременно отслеживать изменения в политике и с помощью технологий улучшать мониторинг сделок, чтобы своевременно выявлять подозрительное поведение.
В целом, предстоящая в Гонконге политика OTC соблюдения норм является важной возможностью для достижения нормативного развития в индустрии внебиржевой торговли виртуальными активами. Операторы в отрасли должны активно адаптироваться к изменениям в регуляторной среде, постоянно повышая уровень соблюдения норм, чтобы усилить конкурентоспособность и обеспечить долгосрочное стабильное развитие.