Биржа Kraken предоставляет услуги пользователям из материкового Китая, что вызывает соответствие и риск следовать
Недавно появились сообщения о том, что известная американская биржа криптоактивов Kraken начинает предоставлять услуги пользователям на материковом Китае. Сообщается, что пользователи материкового Китая могут не только напрямую получить доступ к ее официальному сайту, но и использовать китайский номер телефона, удостоверение личности или паспорт для верификации. После завершения регистрации один аккаунт может осуществлять операции на сумму до 100 000 долларов США в день.
Многие пользователи действительно обнаружили, что можно удобно выводить USDT через Kraken, и деньги могут быть успешно переведены на банковские счета в Гонконге или США. Эта ситуация вызвала обсуждение о том, станет ли Kraken новым выбором для держателей криптовалюты, а также о рисках долгосрочного использования этой платформы.
Подробности о предоставлении услуг Kraken для пользователей из материкового Китая
Согласно тестированию, официальный сайт Kraken в настоящее время позволяет неограниченный доступ с IP-адресов материкового Китая. Пользователи могут использовать реальные удостоверения личности жителей материкового Китая для проверки KYC, а также могут переключить язык интерфейса сайта на китайский, что предоставляет огромные удобства для китайских пользователей.
Операция вывода средств относительно проста. Например, в случае с USDT, после регистрации пользователи могут выбрать вкладку Перевод и выбрать Депозит, чтобы зачислить USDT на адрес, сгенерированный Kraken, а затем выбрать вывод в долларах США. В настоящее время такие банки, как ZhongAn в Гонконге, Yifeng ( iFastx ) и другие, дружелюбные к криптовалюте, могут принимать средства, переведенные из Kraken. Если необходимо перевести средства в материковый Китай, можно рассмотреть возможность использования Wise для обмена средств на юани, а затем зачисления на внутренний счет.
Стоит отметить, что Wise сам по себе не поддерживает сделки, связанные с криптовалютой, поэтому пользователи обычно сначала переводят средства на счета в Гонконге или iFastx, а затем переводят их в Wise.
Анализ соответствия и рисков действий Kraken
С юридической точки зрения действия Kraken по предоставлению услуг пользователям в материковом Китае могут пересекать законные границы. Согласно соответствующему уведомлению, изданному в 2021 году Центральным банком Китая и десятью другими ведомствами, деятельность, связанная с виртуальными валютами, признана незаконной финансовой деятельностью. В этом уведомлении четко указано, что зарубежные биржи виртуальных валют, предоставляющие услуги резидентам Китая через интернет, также относятся к незаконной финансовой деятельности.
Kraken предоставляет услуги на китайском языке, позволяет выбрать материковый Китай в качестве места жительства, принимает китайские удостоверения личности для KYC и другие действия, что явно указывает на ведение финансовой деятельности с криптоактивами для резидентов материкового Китая. Такие действия в Китае могут повлечь за собой уголовные риски, такие как незаконное предпринимательство и незаконное использование информационных сетей.
Для пользователей, хотя владение и осуществление мелких сделок с криптоактивами не является незаконным или преступным, длительное использование Kraken в качестве канала для ввода и вывода средств может представлять собой риски. Учитывая, что деятельность Kraken в Китае по сути относится к незаконным финансовым операциям, в будущем она может столкнуться с регулирующим вмешательством.
Тем не менее, как биржа, находящаяся под иностранным регулированием, соответствие каналов финансирования Kraken относительно хорошее. В настоящее время не было обнаружено случаев заморозки счетов или средств из-за использования этой биржи. Вероятность заморозки средств, обмениваемых через Kraken и переводимых из зарубежного банка в Китай, относительно мала.
Заключение
Несмотря на то, что Kraken в настоящее время предоставляет определенные удобства для китайских пользователей, его действия все еще несут юридические риски. Пользователи должны быть осторожны при использовании этой платформы и тщательно учитывать потенциальные юридические и регуляторные риски. Также не следует подражать Kraken в осуществлении финансовых операций с криптоактивами на территории Китая, чтобы не нарушить закон.
Стоит отметить, что особенность Kraken может быть связана с тем, что его бывшие высокопоставленные сотрудники могут занять ключевые должности в правительстве США. Однако этот особый статус не означает, что его действия можно копировать или подражать. Для владельцев криптовалют всегда следует следовать регуляторной динамике и выбирать соответствующие способы торговли и управления капиталом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
rug_connoisseur
· 07-28 09:53
Может быть, это очередная ловушка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractHunter
· 07-28 09:41
Смелы ли вы считать закон шуткой? Это не стоит того.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SchrodingerPrivateKey
· 07-26 23:12
Соответствие азартный игрок
Посмотреть ОригиналОтветить0
SillyWhale
· 07-25 18:37
Что ты делаешь? Определенно, это желтое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
PensionDestroyer
· 07-25 10:30
Не понимаю, зачем приходить и лезть под дуло пистолета.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-c802f0e8
· 07-25 10:28
Эта проблема с регулированием действительно раздражает.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DAOTruant
· 07-25 10:24
Слишком смелый, не правда ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenEconomist
· 07-25 10:18
на самом деле, это идеальный случай исследования регуляторного арбитража против оптимизации доступа к рынку...
Kraken выходит на рынок Китая Соответствие и риски следовать
Биржа Kraken предоставляет услуги пользователям из материкового Китая, что вызывает соответствие и риск следовать
Недавно появились сообщения о том, что известная американская биржа криптоактивов Kraken начинает предоставлять услуги пользователям на материковом Китае. Сообщается, что пользователи материкового Китая могут не только напрямую получить доступ к ее официальному сайту, но и использовать китайский номер телефона, удостоверение личности или паспорт для верификации. После завершения регистрации один аккаунт может осуществлять операции на сумму до 100 000 долларов США в день.
Многие пользователи действительно обнаружили, что можно удобно выводить USDT через Kraken, и деньги могут быть успешно переведены на банковские счета в Гонконге или США. Эта ситуация вызвала обсуждение о том, станет ли Kraken новым выбором для держателей криптовалюты, а также о рисках долгосрочного использования этой платформы.
Подробности о предоставлении услуг Kraken для пользователей из материкового Китая
Согласно тестированию, официальный сайт Kraken в настоящее время позволяет неограниченный доступ с IP-адресов материкового Китая. Пользователи могут использовать реальные удостоверения личности жителей материкового Китая для проверки KYC, а также могут переключить язык интерфейса сайта на китайский, что предоставляет огромные удобства для китайских пользователей.
Операция вывода средств относительно проста. Например, в случае с USDT, после регистрации пользователи могут выбрать вкладку Перевод и выбрать Депозит, чтобы зачислить USDT на адрес, сгенерированный Kraken, а затем выбрать вывод в долларах США. В настоящее время такие банки, как ZhongAn в Гонконге, Yifeng ( iFastx ) и другие, дружелюбные к криптовалюте, могут принимать средства, переведенные из Kraken. Если необходимо перевести средства в материковый Китай, можно рассмотреть возможность использования Wise для обмена средств на юани, а затем зачисления на внутренний счет.
Стоит отметить, что Wise сам по себе не поддерживает сделки, связанные с криптовалютой, поэтому пользователи обычно сначала переводят средства на счета в Гонконге или iFastx, а затем переводят их в Wise.
Анализ соответствия и рисков действий Kraken
С юридической точки зрения действия Kraken по предоставлению услуг пользователям в материковом Китае могут пересекать законные границы. Согласно соответствующему уведомлению, изданному в 2021 году Центральным банком Китая и десятью другими ведомствами, деятельность, связанная с виртуальными валютами, признана незаконной финансовой деятельностью. В этом уведомлении четко указано, что зарубежные биржи виртуальных валют, предоставляющие услуги резидентам Китая через интернет, также относятся к незаконной финансовой деятельности.
Kraken предоставляет услуги на китайском языке, позволяет выбрать материковый Китай в качестве места жительства, принимает китайские удостоверения личности для KYC и другие действия, что явно указывает на ведение финансовой деятельности с криптоактивами для резидентов материкового Китая. Такие действия в Китае могут повлечь за собой уголовные риски, такие как незаконное предпринимательство и незаконное использование информационных сетей.
Для пользователей, хотя владение и осуществление мелких сделок с криптоактивами не является незаконным или преступным, длительное использование Kraken в качестве канала для ввода и вывода средств может представлять собой риски. Учитывая, что деятельность Kraken в Китае по сути относится к незаконным финансовым операциям, в будущем она может столкнуться с регулирующим вмешательством.
Тем не менее, как биржа, находящаяся под иностранным регулированием, соответствие каналов финансирования Kraken относительно хорошее. В настоящее время не было обнаружено случаев заморозки счетов или средств из-за использования этой биржи. Вероятность заморозки средств, обмениваемых через Kraken и переводимых из зарубежного банка в Китай, относительно мала.
Заключение
Несмотря на то, что Kraken в настоящее время предоставляет определенные удобства для китайских пользователей, его действия все еще несут юридические риски. Пользователи должны быть осторожны при использовании этой платформы и тщательно учитывать потенциальные юридические и регуляторные риски. Также не следует подражать Kraken в осуществлении финансовых операций с криптоактивами на территории Китая, чтобы не нарушить закон.
Стоит отметить, что особенность Kraken может быть связана с тем, что его бывшие высокопоставленные сотрудники могут занять ключевые должности в правительстве США. Однако этот особый статус не означает, что его действия можно копировать или подражать. Для владельцев криптовалют всегда следует следовать регуляторной динамике и выбирать соответствующие способы торговли и управления капиталом.