Главный обвиняемый по делу "Голубое небо" отрицает обвинения в Отмывании денег, жертвам сложно добиться компенсации
На днях главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, связанный с компанией "Лантянь Гэруй", в Южном Варк, Лондон, не признал себя виновным в обвинении в отмывании денег с использованием биткойнов. Дело связано с огромными суммами денег и множеством жертв, что привлекло широкое внимание.
Фон главного преступника и ход дела
В марте 2014 года подозреваемый зарегистрировал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине и затем начал рекламировать пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В условиях относительно отсутствующего финансового регулирования за короткое время компания Lan Tian Ge Rui с помощью методов сетевого маркетинга открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
По поводу идентичности и_background подозреваемого существует много сомнений. Ходят слухи, что он имеет степень доктора наук Тяньцзиньского университета, но при проверке информации никаких данных о выпускниках найдено не было. Также поступила информация, что он учился в США и владеет финансами. Кроме того, некоторые инвесторы утверждают, что подозреваемый из-за автомобильной аварии стал ограничен в движении и обычно пользуется инвалидной коляской.
Стоит отметить, что подозреваемый еще до незаконного привлечения средств с использованием Blue Sky Ge Rui уже начал заниматься добычей биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинг-оборудования, обещая годовую доходность 300%. Благодаря добыче биткойнов, подозреваемый постепенно осознал "преимущества" криптовалюты в области перемещения средств и отмывания денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении Лантянь Гэруя по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлениях, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования выяснилось, что с июня 2014 года по август 2017 года оба лица участвовали в незаконном привлечении общественных депозитов на сумму более 40,2 миллиарда и более 17,6 миллиарда соответственно. Суд в конечном итоге приговорил законного представителя к 10 годам лишения свободы с штрафом в 500 тысяч юаней; его помощника - к 5 годам лишения свободы с штрафом в 250 тысяч юаней.
После того как главные виновники были арестованы, дело вновь получило новый поворот. По сообщениям, он въехал в Великобританию под псевдонимом и с паспортом одной из стран, а на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно собранных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, сталкиваясь с множеством трудностей, такими как транснациональный возврат долгов, право собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно результатам специальной аудиторской проверки, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было направлено на возврат средств, около 110 миллионов юаней на покупку ювелирных изделий и недвижимости, более 21 миллиона юаней на повседневные операции и более 12 миллионов юаней на расходы по конкретным проектам. Следует обратить внимание на то, что более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у главного преступника, когда его арестовали в Великобритании, в руках, возможно, было виртуальных активов на сумму не менее 1 миллиарда юаней.
Что касается обращения с этими виртуальными активами, соответствующие органы Великобритании начали гражданский процесс взыскания. Если другие физические или юридические лица не заявят права на преступные активы, активы будут равномерно распределены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Дилемма защиты прав инвесторов
Для инвесторов в стране вернуть убытки - задача не из легких. Со стороны Великобритании заявляют, что необходимо сначала запустить гражданскую процедуру по замораживанию активов, а затем, после вынесения решения по делу, продвигать процесс возврата в зависимости от регистрации долговых требований. Этот процесс может занять много времени, и инвесторы сталкиваются с множеством трудностей при возврате своих убытков.
Данное дело снова предупреждает广大 инвесторов: при обещании высокой прибыли обязательно будьте настороже, не позволяйте жадности втянуть себя в мошенничество. При принятии инвестиционных решений важно рационально мыслить и осторожно оценивать риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DegenGambler
· 08-04 07:52
Ёлки-палки, 11 миллиардов! Если бы я смог это ухватить...
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenCreatorOP
· 08-03 20:17
Этот btc даже не признается... Невероятно!
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a180694b
· 08-02 13:58
11 миллиард токенов просто исчезли? Трудно выдержать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
wagmi_eventually
· 08-01 18:37
Человек не мошенничество, а Биткойн мошенничество... Трава
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenVelocityTrauma
· 08-01 18:34
Давно пора было увлажнить, кто быстрее бегает, тот и победитель.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkMaster
· 08-01 18:32
11 миллиардов просто сбежали? Это позор для людей из мира криптовалют. В те годы, когда я разыгрывал людей как лохов, я, по крайней мере, смог окупить свои инвестиции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 08-01 18:29
Эти неудачники разыгрывайте людей как лохов действительно 6.
Главный виновник Лантянь Гэ Жуй отрицает отмывание денег, 11 миллиардов Биткойн становятся центром взыскания.
Главный обвиняемый по делу "Голубое небо" отрицает обвинения в Отмывании денег, жертвам сложно добиться компенсации
На днях главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении средств от населения, связанный с компанией "Лантянь Гэруй", в Южном Варк, Лондон, не признал себя виновным в обвинении в отмывании денег с использованием биткойнов. Дело связано с огромными суммами денег и множеством жертв, что привлекло широкое внимание.
Фон главного преступника и ход дела
В марте 2014 года подозреваемый зарегистрировал компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. в Тяньцзине и затем начал рекламировать пожилым людям так называемые "безопасные высокодоходные" краткосрочные инвестиционные финансовые продукты. Сроки инвестирования этих продуктов обычно составляют от 6 до 30 месяцев, с обещанной годовой доходностью не менее 100% и не более 300%. В условиях относительно отсутствующего финансового регулирования за короткое время компания Lan Tian Ge Rui с помощью методов сетевого маркетинга открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 000.
По поводу идентичности и_background подозреваемого существует много сомнений. Ходят слухи, что он имеет степень доктора наук Тяньцзиньского университета, но при проверке информации никаких данных о выпускниках найдено не было. Также поступила информация, что он учился в США и владеет финансами. Кроме того, некоторые инвесторы утверждают, что подозреваемый из-за автомобильной аварии стал ограничен в движении и обычно пользуется инвалидной коляской.
Стоит отметить, что подозреваемый еще до незаконного привлечения средств с использованием Blue Sky Ge Rui уже начал заниматься добычей биткойнов. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинг-оборудования, обещая годовую доходность 300%. Благодаря добыче биткойнов, подозреваемый постепенно осознал "преимущества" криптовалюты в области перемещения средств и отмывания денег.
Ход дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года органы общественной безопасности начали расследование в отношении Лантянь Гэруя по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлениях, включая законного представителя компании. В феврале 2021 года Народный суд района Хэдун города Тяньцзинь публично рассмотрел дело законного представителя компании и его помощника. В ходе расследования выяснилось, что с июня 2014 года по август 2017 года оба лица участвовали в незаконном привлечении общественных депозитов на сумму более 40,2 миллиарда и более 17,6 миллиарда соответственно. Суд в конечном итоге приговорил законного представителя к 10 годам лишения свободы с штрафом в 500 тысяч юаней; его помощника - к 5 годам лишения свободы с штрафом в 250 тысяч юаней.
После того как главные виновники были арестованы, дело вновь получило новый поворот. По сообщениям, он въехал в Великобританию под псевдонимом и с паспортом одной из стран, а на его ноутбуке хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно собранных средств. В настоящее время 128 000 китайских инвесторов активно пытаются вернуть свои деньги, сталкиваясь с множеством трудностей, такими как транснациональный возврат долгов, право собственности на виртуальные валюты и конвертация их стоимости.
Согласно результатам специальной аудиторской проверки, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 34,1 миллиарда юаней было направлено на возврат средств, около 110 миллионов юаней на покупку ювелирных изделий и недвижимости, более 21 миллиона юаней на повседневные операции и более 12 миллионов юаней на расходы по конкретным проектам. Следует обратить внимание на то, что более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. Это означает, что у главного преступника, когда его арестовали в Великобритании, в руках, возможно, было виртуальных активов на сумму не менее 1 миллиарда юаней.
Что касается обращения с этими виртуальными активами, соответствующие органы Великобритании начали гражданский процесс взыскания. Если другие физические или юридические лица не заявят права на преступные активы, активы будут равномерно распределены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел для использования в борьбе с доходами от преступной деятельности и предотвращения дальнейших преступлений.
Дилемма защиты прав инвесторов
Для инвесторов в стране вернуть убытки - задача не из легких. Со стороны Великобритании заявляют, что необходимо сначала запустить гражданскую процедуру по замораживанию активов, а затем, после вынесения решения по делу, продвигать процесс возврата в зависимости от регистрации долговых требований. Этот процесс может занять много времени, и инвесторы сталкиваются с множеством трудностей при возврате своих убытков.
Данное дело снова предупреждает广大 инвесторов: при обещании высокой прибыли обязательно будьте настороже, не позволяйте жадности втянуть себя в мошенничество. При принятии инвестиционных решений важно рационально мыслить и осторожно оценивать риски.