Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи личной информации до масштабного Отмывания денег
В последние годы, с постоянным расширением рынка криптоактивов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием криптоактивов также быстро эволюционируют. Это не только включает в себя методы отмывания денег, сочетающие фиатные деньги и криптоактивы, но также появились более скрытные и сложные методы, такие как отмывание денег через несоответствие криптоактивов и физических активов. Эти действия не только оказывают влияние на финансовый порядок различных стран, но также приводят к утечке валюты и резкому увеличению числа новых видов киберпреступлений.
Недавно раскрыто серьезное дело, связанное с отмыванием денег на сумму 2 миллиарда юаней с использованием шифрованных активов, а также с продажей личной информации граждан Китая за границу. Это дело выявило последние тенденции преступлений, связанных с шифрованными активами, в нашей стране.
Особенное дело "в деле" с涉加密资产
По сообщениям, полиция Пекина совместно с Пекинским управлением Государственного управления валютного контроля раскрыла крупное дело об Отмывании денег и нарушении личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Способы преступления были скрытными и разнообразными, дело затрагивало широкий круг, включая Пекин, Шанхай и 15 других провинций и городов.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый Ян использовал за границей инструменты мгновенного обмена сообщениями для создания нескольких социальных групп, в которых продавал личную информацию граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По статистике, в этих группах было продано личной информации граждан на сумму более одного миллиона записей.
Расследование также показало, что множество покупателей могут быть зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан Китая за границу. Эта информация может быть использована для создания кастомизированных мошенничеств, побуждения к онлайн-азартным играм, а также может быть использована зарубежными профессиональными организациями для анализа экономического и социального развития Китая.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает способ, которым Ян определенным образом получил такое огромное количество личной информации граждан, что указывает на то, что в Китае все еще есть значительные возможности для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютных операций вызвало крупномасштабное Отмывание денег
Чтобы избежать множества проверок по отмыванию денег, связанных с фиатными валютами, Ян выбрал принимать только сделки с шифрованными активами для перепродажи личной информации граждан. Этот подход в конечном итоге привел к более масштабному делу об отмывании денег.
Следователи обнаружили, что Линь является "гением", стоящим за Ян, помогая ему обналичить преступные доходы. Учетные записи шифрования активов, контролируемые Линем, имеют следующие характеристики:
Источник средств сложен, включает в себя различные действия по交易 шифрования активов;
Быстрая торговля, средства находятся на счете короткое время;
Торговля идет в полном объеме, множество торговых записей показывает, что входящие и исходящие суммы примерно равны.
На основе этих характеристик следственные органы пришли к выводу, что Линь может быть подпольным обменным пунктом, подозреваемым в отмывании денег с использованием шифрования активов. Дальнейшее расследование показало, что Линь является отмывателем, контролируемым иностранным лицом, и за год он отмыл около 2 миллиардов юаней с 5 сообщниками, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов: новые тренды преступности и изменения в регулировании
Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма вовлеченных средств резко возросла, что связано с тем, что типы преступлений сместились в сферу Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регулирование сосредоточено на борьбе с Отмыванием денег и валютным контролем
С быстрым развитием рынка шифрованных активов он также стал потенциальной средой для отмывания денег. Поэтому органы регулирования Китая сосредоточили свое внимание на борьбе с отмыванием денег и контролем за валютой. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество).
Увеличение терпимости к торговле личными шифрованными активами
Из процесса расследования данного дела видно, что регулирующие органы повысили терпимость к таким действиям, как индивидуальная "торговля криптовалютой". Хотя следователи заметили, что значительное количество активов шифрования Линя происходит от граждан страны, на данный момент не было обнаружено уголовных дел против физических лиц, связанных с данным делом. Это указывает на то, что, несмотря на наличие информации о множестве OTC-трейдеров, акцент работы регулирующих органов не делается на личном владении и торговле активами шифрования.
Заключение
Строгое преследование отмывания денег с использованием крупных объемов шифрованных активов и связанных с ними верхних преступлений является глобальной тенденцией регулирования шифрованных активов. Хотя шифрованные активы являются удобным инструментом для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных на блокчейне их "анонимность" почти исчезла. Что касается методов отмывания денег, подобных рассматриваемому делу, для правоохранительных органов это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SquidTeacher
· 08-03 09:31
Есть ли у кого-то смелость подробно разобрать это дело?
Посмотреть ОригиналОтветить0
VCsSuckMyLiquidity
· 08-01 18:46
gg этот метод новый, но 20 миллиардов — это не так уж и много.
20 миллиардов шифрованных активов Отмывание денег дело раскрывает новые тенденции преступности в мире криптовалют
Новые тенденции преступлений с криптоактивами: от продажи личной информации до масштабного Отмывания денег
В последние годы, с постоянным расширением рынка криптоактивов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием криптоактивов также быстро эволюционируют. Это не только включает в себя методы отмывания денег, сочетающие фиатные деньги и криптоактивы, но также появились более скрытные и сложные методы, такие как отмывание денег через несоответствие криптоактивов и физических активов. Эти действия не только оказывают влияние на финансовый порядок различных стран, но также приводят к утечке валюты и резкому увеличению числа новых видов киберпреступлений.
Недавно раскрыто серьезное дело, связанное с отмыванием денег на сумму 2 миллиарда юаней с использованием шифрованных активов, а также с продажей личной информации граждан Китая за границу. Это дело выявило последние тенденции преступлений, связанных с шифрованными активами, в нашей стране.
Особенное дело "в деле" с涉加密资产
По сообщениям, полиция Пекина совместно с Пекинским управлением Государственного управления валютного контроля раскрыла крупное дело об Отмывании денег и нарушении личной информации граждан, сумма которого превышает 20 миллиардов юаней. Способы преступления были скрытными и разнообразными, дело затрагивало широкий круг, включая Пекин, Шанхай и 15 других провинций и городов.
Масштабная перепродажа личной информации граждан
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый Ян использовал за границей инструменты мгновенного обмена сообщениями для создания нескольких социальных групп, в которых продавал личную информацию граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По статистике, в этих группах было продано личной информации граждан на сумму более одного миллиона записей.
Расследование также показало, что множество покупателей могут быть зарубежными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан Китая за границу. Эта информация может быть использована для создания кастомизированных мошенничеств, побуждения к онлайн-азартным играм, а также может быть использована зарубежными профессиональными организациями для анализа экономического и социального развития Китая.
Стоит отметить, что публичная информация не раскрывает способ, которым Ян определенным образом получил такое огромное количество личной информации граждан, что указывает на то, что в Китае все еще есть значительные возможности для улучшения защиты личной информации граждан.
шифрование валютных операций вызвало крупномасштабное Отмывание денег
Чтобы избежать множества проверок по отмыванию денег, связанных с фиатными валютами, Ян выбрал принимать только сделки с шифрованными активами для перепродажи личной информации граждан. Этот подход в конечном итоге привел к более масштабному делу об отмывании денег.
Следователи обнаружили, что Линь является "гением", стоящим за Ян, помогая ему обналичить преступные доходы. Учетные записи шифрования активов, контролируемые Линем, имеют следующие характеристики:
На основе этих характеристик следственные органы пришли к выводу, что Линь может быть подпольным обменным пунктом, подозреваемым в отмывании денег с использованием шифрования активов. Дальнейшее расследование показало, что Линь является отмывателем, контролируемым иностранным лицом, и за год он отмыл около 2 миллиардов юаней с 5 сообщниками, получив прибыль более 2 миллионов юаней.
Шифрование активов: новые тренды преступности и изменения в регулировании
Согласно информации Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма вовлеченных средств резко возросла, что связано с тем, что типы преступлений сместились в сферу Отмывания денег, незаконной торговли валютой и т.д.
Регулирование сосредоточено на борьбе с Отмыванием денег и валютным контролем
С быстрым развитием рынка шифрованных активов он также стал потенциальной средой для отмывания денег. Поэтому органы регулирования Китая сосредоточили свое внимание на борьбе с отмыванием денег и контролем за валютой. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля, включая отмывание денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную деятельность (незаконная покупка и продажа валюты, незаконный вывоз средств) и мошенничество (телефонное мошенничество).
Увеличение терпимости к торговле личными шифрованными активами
Из процесса расследования данного дела видно, что регулирующие органы повысили терпимость к таким действиям, как индивидуальная "торговля криптовалютой". Хотя следователи заметили, что значительное количество активов шифрования Линя происходит от граждан страны, на данный момент не было обнаружено уголовных дел против физических лиц, связанных с данным делом. Это указывает на то, что, несмотря на наличие информации о множестве OTC-трейдеров, акцент работы регулирующих органов не делается на личном владении и торговле активами шифрования.
Заключение
Строгое преследование отмывания денег с использованием крупных объемов шифрованных активов и связанных с ними верхних преступлений является глобальной тенденцией регулирования шифрованных активов. Хотя шифрованные активы являются удобным инструментом для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных на блокчейне их "анонимность" почти исчезла. Что касается методов отмывания денег, подобных рассматриваемому делу, для правоохранительных органов это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.