В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, сумма которого составляет 128 миллиардов юаней
В Сингапуре недавно была раскрыта шокирующая для всей страны операция по Отмыванию денег, сумма которой возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что является историческим рекордом для страны. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на информацию и привлекла более 400 полицейских для проведения операций по всей стране. В ходе операции полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля и большое количество вин, одновременно заморозив более 5,5 миллиардов сингапурских долларов на 35 банковских счетах, а также изъяла 3,8 миллиарда наличными, 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 1,9 миллиарда сингапурских долларов. Кроме того, были изъяты многочисленные предметы роскоши, такие как сумки, часы и ювелирные изделия.
10 задержанных подозреваемых родом из китайской провинции Фуцзянь, известной как "Фуцзяньская банда". Большинство из них имеют несколько гражданств, преимущественно из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Стоит отметить, что пятеро из них уже находятся в розыске китайскими правоохранительными органами по обвинению в преступной деятельности, связанной с онлайн-азартными играми и мошенничеством.
Эта преступная группа, вступившая в Сингапур в 2017 году, быстро заняла прочные позиции на местном рынке. Они не только приобрели роскошные квартиры в престижных районах, но и открыли несколько магазинов в центре города. Расследование показало, что они в основном занимаются отмыванием денег следующими способами:
Используя убытки магазина как предлог, перевести незаконные средства в Сингапур.
Инвестируйте в недвижимость, превращая черные деньги в законный доход через покупку и продажу недвижимости.
Делать крупные ставки в казино с целью отмывания денег через возврат ставочных средств.
Отмывание денег через расходы в ночных клубах, благотворительные пожертвования и другие途径.
Согласно сообщениям, финансирование этой банды в основном происходит от сетевого азартного игорного бизнеса и мошеннической деятельности, проводимой на Филиппинах, в Камбодже и других местах. Наиболее заметными являются два главных подозреваемых: Ван Шуймин и Су Хайцзин.
Ван Шуйминь славится в сфере онлайн-гемблинга, контролируя несколько игорных групп, в которых работает более 10 000 сотрудников. По сообщениям, только одна группа ежемесячно может собирать около 5 миллиардов юаней от азартных игроков.
Су Хайцзин известен своей экстравагантностью, часто участвует в общественных мероприятиях и хвастается своим богатством. У него есть несколько паспортов, и он владеет роскошными домами в нескольких странах. При аресте Су Хайцзин пытался сбежать и скрывался в канаве, но в конечном итоге был найден полицией с переломанными руками и ногами.
Это дело вызвало сильный резонанс в Сингапуре, выявив не только недостатки страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, но и оказав определенное влияние на статус финансового центра. В связи с этим правительство Сингапура заявило, что усилит надзор, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
В результате этого некоторые международные банки начали закрывать счета граждан из определенных стран и усилили проверку клиентов китайского происхождения. Визовая политика Сингапура также стала более строгой, и сложность получения визы для китайцев явно возросла.
Что касается обращения с активами, вовлеченными в дело, сингапурское законодательство устанавливает, что после завершения дела эти активы будут конфискованы. Если есть жертвы, которые могут доказать право собственности на активы, независимо от гражданства, они могут подать заявление в суд Сингапура на возврат.
Что касается подозреваемых в преступлении, то после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании срока заключения их депортируют в страну, к которой принадлежит паспорт, или экстрадируют в страну, с которой у Сингапура есть соглашение.
Этот случай снова подчеркивает принцип "строгого управления" в Сингапуре, и я верю, что эти преступники понесут суровое наказание по закону в Львином городе.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
3
Поделиться
комментарий
0/400
OnChain_Detective
· 08-05 16:48
Активность УЗИ обнаружена в SG... Кластеризация кошельков + анализ потоков средств показывает основную схему смешивания. Типичная схема запутывания CEX->DEX
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorVibes
· 08-05 16:39
бро... sg нуждается в лучшей комплаенс-дефи. вот почему нам нужна децентрализованная верификация личности, серьезно
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiTooHigh
· 08-05 16:23
Эта волна контрабанды в Сингапуре довольно серьезная.
Сингапурский случай отмывания денег на 12,8 миллиарда сингапурских долларов: международная преступная сеть выходит на поверхность.
В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, сумма которого составляет 128 миллиардов юаней
В Сингапуре недавно была раскрыта шокирующая для всей страны операция по Отмыванию денег, сумма которой возросла с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда, что является историческим рекордом для страны. В настоящее время задержано 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на информацию и привлекла более 400 полицейских для проведения операций по всей стране. В ходе операции полиция конфисковала 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля и большое количество вин, одновременно заморозив более 5,5 миллиардов сингапурских долларов на 35 банковских счетах, а также изъяла 3,8 миллиарда наличными, 68 золотых слитков и виртуальные активы стоимостью 1,9 миллиарда сингапурских долларов. Кроме того, были изъяты многочисленные предметы роскоши, такие как сумки, часы и ювелирные изделия.
10 задержанных подозреваемых родом из китайской провинции Фуцзянь, известной как "Фуцзяньская банда". Большинство из них имеют несколько гражданств, преимущественно из Камбоджи, Кипра, Турции и Вануату. Стоит отметить, что пятеро из них уже находятся в розыске китайскими правоохранительными органами по обвинению в преступной деятельности, связанной с онлайн-азартными играми и мошенничеством.
Эта преступная группа, вступившая в Сингапур в 2017 году, быстро заняла прочные позиции на местном рынке. Они не только приобрели роскошные квартиры в престижных районах, но и открыли несколько магазинов в центре города. Расследование показало, что они в основном занимаются отмыванием денег следующими способами:
Согласно сообщениям, финансирование этой банды в основном происходит от сетевого азартного игорного бизнеса и мошеннической деятельности, проводимой на Филиппинах, в Камбодже и других местах. Наиболее заметными являются два главных подозреваемых: Ван Шуймин и Су Хайцзин.
Ван Шуйминь славится в сфере онлайн-гемблинга, контролируя несколько игорных групп, в которых работает более 10 000 сотрудников. По сообщениям, только одна группа ежемесячно может собирать около 5 миллиардов юаней от азартных игроков.
Су Хайцзин известен своей экстравагантностью, часто участвует в общественных мероприятиях и хвастается своим богатством. У него есть несколько паспортов, и он владеет роскошными домами в нескольких странах. При аресте Су Хайцзин пытался сбежать и скрывался в канаве, но в конечном итоге был найден полицией с переломанными руками и ногами.
Это дело вызвало сильный резонанс в Сингапуре, выявив не только недостатки страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, но и оказав определенное влияние на статус финансового центра. В связи с этим правительство Сингапура заявило, что усилит надзор, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.
В результате этого некоторые международные банки начали закрывать счета граждан из определенных стран и усилили проверку клиентов китайского происхождения. Визовая политика Сингапура также стала более строгой, и сложность получения визы для китайцев явно возросла.
Что касается обращения с активами, вовлеченными в дело, сингапурское законодательство устанавливает, что после завершения дела эти активы будут конфискованы. Если есть жертвы, которые могут доказать право собственности на активы, независимо от гражданства, они могут подать заявление в суд Сингапура на возврат.
Что касается подозреваемых в преступлении, то после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании срока заключения их депортируют в страну, к которой принадлежит паспорт, или экстрадируют в страну, с которой у Сингапура есть соглашение.
Этот случай снова подчеркивает принцип "строгого управления" в Сингапуре, и я верю, что эти преступники понесут суровое наказание по закону в Львином городе.