Головний обвинувачений у справі «Блакитне небо» заперечує звинувачення у відмиванні грошей, жертви стикаються з великими труднощами в отриманні компенсації

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії Blue Sky Ge Rui не визнав себе винним у обвинуванні в відмиванні грошей за допомогою біткоїнів на південно-лондонському кримінальному суді Southwark. Ця справа пов'язана з величезними обсягами коштів та великою кількістю жертв, що викликало широкий резонанс.

Фон головного злочинця та хід справи

У березні 2014 року підозрюваний зареєстрував Тяньцзіньську компанію "Тяньцзінь Грій електронні технології" в Тяньцзіні, після чого почав пропонувати літнім людям так звані "гарантовані високі доходи" короткострокові інвестиційні фінансові продукти. Термін інвестування цих продуктів зазвичай становить 6-30 місяців, з обіцянкою річної прибутковості не менше 100%, а максимально 300%. У умовах відносно відсутньої фінансової регуляції за короткий проміжок часу компанія "Блакитне небо Грій" за допомогою методів мережевого маркетингу відкрила десятки філій по всій країні, а кількість жертв перевищила 100 тисяч.

Щодо особи підозрюваного існує багато питань. Існують чутки, що він має докторський ступінь в університеті Цінхуа, але після перевірки не було знайдено жодної інформації про випускників. Також є повідомлення, що він навчався в США і має глибокі знання в галузі фінансів. Крім того, інвестори заявляють, що підозрюваний через автомобільну аварію став малорухомим і зазвичай користується інвалідним візком.

Варто зазначити, що підозрюваний ще до того, як почав використовувати Blue Sky Ge Rui для незаконного залучення коштів, вже займався видобутком біткоїнів. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг" і заявив, що надає послуги з хостингу майнінгових машин, обіцяючи річну дохідність 300%. Завдяки видобутку біткоїнів, підозрюваний поступово усвідомив "переваги" криптовалют у переміщенні коштів і відмиванні грошей.

Прогрес справи та розподіл активів

У квітні 2017 року органи поліції розпочали кримінальне провадження проти компанії "Лантянь Герай" за підозрою у незаконному залученні коштів від населення. У червні 2019 року Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь повідомило, що затримано 50 підозрюваних у злочині, включаючи юридичного представника компанії. У лютому 2021 року Народний суд району Хедун міста Тяньцзінь розглянув справу юридичного представника компанії та його асистента. Встановлено, що в період з червня 2014 року по серпень 2017 року ці двоє брали участь у незаконному залученні коштів від населення на суму понад 402 мільярди юанів і понад 176 мільярдів юанів відповідно. Суд врешті-решт призначив юридичному представнику 10 років позбавлення волі та штраф у 500 тисяч юанів; його асистенту – 5 років позбавлення волі та штраф у 250 тисяч юанів.

Після арешту головного злочинця справа отримала новий поворот. За повідомленнями, він в'їхав до Великобританії під псевдонімом та з паспортом певної країни, а на його ноутбуці зберігається холодний гаманець біткойнів, що містить значні суми незаконно залучених коштів. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з багатьма труднощами, такими як трансакції через кордон, право власності на віртуальні валюти та конвертація їх вартості.

Згідно з результатами спеціальної перевірки, компанія «Блакитне небо Грейт» залучила понад 40,2 мільярда юанів, з яких понад 34,1 мільярда юанів було використано для повернення коштів, близько 1,1 мільйона юанів — для покупки ювелірних виробів та нерухомості, понад 21 мільйон юанів — для повсякденної діяльності, а понад 12 мільйонів юанів — для витрат на конкретні проекти. Варто звернути увагу, що понад 1,14 мільярда юанів було використано для покупки біткойнів. Це означає, що головний злочинець, коли його затримали у Великобританії, міг мати при собі віртуальних активів на суму не менше 1 мільярда юанів.

Щодо розпорядження цими віртуальними активами, відповідні органи Великої Британії розпочали цивільну процедуру повернення. Якщо немає інших осіб або юридичних осіб, які пред'являють права на кримінальні активи, активи будуть поділені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ для використання в обробці доходів від злочинної діяльності та запобігання подальшим злочинам.

Дилема захисту прав інвесторів

Для інвесторів в межах країни повернення збитків – це не просте завдання. Британська сторона зазначила, що спочатку потрібно розпочати цивільну процедуру стягнення активів, а після винесення рішення суду просувати прогрес стягнення відповідно до реєстрації боргових вимог. Цей процес може зайняти багато часу, і інвесторам доведеться зіткнутися з численними труднощами при поверненні втрат.

Ця справа ще раз нагадує всім інвесторам: при обіцянках високих доходів слід бути обережними, не піддавайтеся жадобі та не потрапляйте в пастку. При ухваленні інвестиційних рішень важливо мислити раціонально та обережно оцінювати ризики.