Аналіз активності Huibang Pay на ланцюзі TRON: понад 55 мільярдів USDT капіталу
Нещодавно платформа під назвою Хуїван Пеймент привернула широку увагу. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, зокрема через часте використання USDT на ланцюгу TRON. Щоб детально вивчити її поведінкові характеристики на ланцюзі, професійна команда скористалася інструментами для боротьби з відмиванням грошей та трекінгу, а також публічними даними, щоб провести детальний аналіз поведінки Хуїван Пеймент щодо депонування та зняття USDT на ланцюзі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Аналіз грошових потоків на ланцюзі
Загальна сума депозитів та зняття
Загальна сума виведення: 57,246,854,379 USDT
Загальна сума депозиту: 54,475,887,524 USDT
Ці дані свідчать про те, що протягом останнього півтора року на платформі Huibang Payment спостерігалося значне надходження та виведення коштів, обидва перевищують 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну загальну характеристику "чистого виведення коштів".
Щотижневий фінансовий рух
Фінансові потоки на платформі залишаються активними, з піками в наступні три моменти часу:
8 липня 2024 року: вперше спостерігається помітний пік, поповнення та зняття коштів перевищили 10 мільярдів USDT.
Березень та травень 2025 року: двічі сума зняття близька або перевищує 11 мільярдів USDT.
Кількість транзакцій депозиту/виведення
Дані показують, що кількість транзакцій на виведення почала зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було близько 150 000 транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість транзакцій на депозит, хоча й зросла в цілому, але коливалася в меншій мірі, а кількість депозитів також стабільно зросла до майже 140 000 транзакцій на день; загальна активність користувачів не знизилася суттєво.
Варто зазначити, що піки суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
Аналіз поведінки користувачів
Кількість користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес для депозитів на блокчейні TRON, що належать Huibao Pay, зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що адреси депозитів можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути настроєними адресами отримання, і не можуть бути прирівняні до фактичної кількості користувачів. Постійне збільшення кількості адрес депозитів свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання сповільнюються.
Ці адреси мають найраніші транзакції, які можна відстежити до 2023 року, довгостроково активні, з багатими слідами на ланцюзі. Зокрема, адреса 1 не лише отримувала кошти з кількох гарячих гаманців Huiwang для виведення, але й мала взаємодію з адресами, позначеними як "санкції OFAC", "викрадення", "експлуататор певної платформи". Адреса 2 підозрюється у контролі гаманця певною платформою забезпечення. Адреса 3, у свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.
Серед них депозит адреси 4 досягає 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума на адресі з найвищими зняттями. Найперша транзакція може бути відстежена до 2022 року і, ймовірно, це гаманець, контрольований певною платформою для забезпечення. Крім того, адреси 5 і 6, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
Аналіз активного часу
Провівши аналіз 10 випадково обраних звичайних адрес, було виявлено:
Виведення коштів переважно зосереджене в між 01:00 та 16:00 за UTC, з 07:00 до 13:00 є періодом високої активності.
Операції з депозитами в основному зосереджені на періоді з 03:00 до 10:00 за UTC, що частково збігається з активним періодом адреси для виведення.
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно низка міжнародних регуляторних та правоохоронних дій посилила увагу до компанії Хуайванг Пеймент:
У липні 2024 року одна криптовалютна компанія заморозила адресу, пов'язану з Huiba Payment, на суму близько 30 мільйонів USDT.
У травні 2025 року Міністерство фінансів США запропонувало заборонити американським фінансовим установам надавати послуги з відкриття агентських рахунків для групи Huobi, назвавши її "першим ринком для кіберзлочинців".
У доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності зазначається, що певна платформа гарантій стала частиною "екосистеми промислового онлайн-шахрайства" в Південно-Східній Азії, накопичивши понад 24 мільярди доларів США криптогрошей.
Дослідження однієї компанії з аналізу блокчейнів повідомляє, що соціальна платформа заблокувала тисячі крипто-кримінальних каналів, пов'язаних з "якимось гарантом", і платформа обробила понад 84 мільярди доларів США підозрілих транзакцій.
15 травня 2025 року певна гарантійна платформа оголосила про офіційне припинення роботи через блокування з боку соціальної платформи.
Ці дані та аналізи забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння діяльності Huibank Payment в TRON-ланцюзі, виявляючи його масштабні грошові потоки та складні мережеві відносини.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
21 лайків
Нагородити
21
5
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
GasFeeBarbecue
· 14год тому
Що це за операція, чому вона така знайома?
Переглянути оригіналвідповісти на0
fren.eth
· 08-06 09:09
Знову зустріли старого знайомого, який стрибає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ZKProofster
· 08-06 09:03
технічно кажучи, відпливи перевищують припливи приблизно на 3 млрд... дуже підозріло
Аналіз грошових потоків на ланцюзі TRON для Huiwang Pay: 55 мільярдів USDT виведено, чистий відтік коштів значний
Аналіз активності Huibang Pay на ланцюзі TRON: понад 55 мільярдів USDT капіталу
Нещодавно платформа під назвою Хуїван Пеймент привернула широку увагу. Цю платформу підозрюють у залученні до отримання, переміщення та виведення шахрайських коштів, зокрема через часте використання USDT на ланцюгу TRON. Щоб детально вивчити її поведінкові характеристики на ланцюзі, професійна команда скористалася інструментами для боротьби з відмиванням грошей та трекінгу, а також публічними даними, щоб провести детальний аналіз поведінки Хуїван Пеймент щодо депонування та зняття USDT на ланцюзі TRON.
Дані в цій статті охоплюють період з 1 січня 2024 року по 23 червня 2025 року.
Аналіз грошових потоків на ланцюзі
Загальна сума депозитів та зняття
Ці дані свідчать про те, що протягом останнього півтора року на платформі Huibang Payment спостерігалося значне надходження та виведення коштів, обидва перевищують 500 мільярдів USDT. Варто зазначити, що сума виведення завжди перевищує суму депозиту, різниця становить 2,771 мільярда USDT, що демонструє очевидну загальну характеристику "чистого виведення коштів".
Щотижневий фінансовий рух
Фінансові потоки на платформі залишаються активними, з піками в наступні три моменти часу:
Кількість транзакцій депозиту/виведення
Дані показують, що кількість транзакцій на виведення почала зростати з лютого 2024 року, досягнувши піку 12 травня 2025 року, коли за день було близько 150 000 транзакцій, що демонструє ознаки "високочастотного виведення". У порівнянні з цим, кількість транзакцій на депозит, хоча й зросла в цілому, але коливалася в меншій мірі, а кількість депозитів також стабільно зросла до майже 140 000 транзакцій на день; загальна активність користувачів не знизилася суттєво.
Варто зазначити, що піки суми виведення коштів у березні та травні 2025 року супроводжуються синхронним зростанням кількості угод, обидва піки майже збігаються.
Аналіз поведінки користувачів
Кількість користувачів
З початку 2024 року кількість активних адрес для депозитів на блокчейні TRON, що належать Huibao Pay, зросла з менш ніж 30 тисяч до понад 80 тисяч, демонструючи стабільну тенденцію зростання. Слід зазначити, що адреси депозитів можна приблизно вважати кількістю користувачів, тоді як адреси для виведення можуть бути настроєними адресами отримання, і не можуть бути прирівняні до фактичної кількості користувачів. Постійне збільшення кількості адрес депозитів свідчить про те, що платформа продовжує залучати нових користувачів, хоча темпи зростання сповільнюються.
Аналіз активних адрес
Адреса для виведення Top 3
Ці адреси мають найраніші транзакції, які можна відстежити до 2023 року, довгостроково активні, з багатими слідами на ланцюзі. Зокрема, адреса 1 не лише отримувала кошти з кількох гарячих гаманців Huiwang для виведення, але й мала взаємодію з адресами, позначеними як "санкції OFAC", "викрадення", "експлуататор певної платформи". Адреса 2 підозрюється у контролі гаманця певною платформою забезпечення. Адреса 3, у свою чергу, взаємодіяла з кількома торговими платформами.
Адреси депозиту Top 3
Серед них депозит адреси 4 досягає 1,6 мільярда USDT, що в 1,3 рази більше, ніж сума на адресі з найвищими зняттями. Найперша транзакція може бути відстежена до 2022 року і, ймовірно, це гаманець, контрольований певною платформою для забезпечення. Крім того, адреси 5 і 6, ймовірно, є адресами гарячого гаманця певної торгової платформи.
Аналіз активного часу
Провівши аналіз 10 випадково обраних звичайних адрес, було виявлено:
Міжнародна регуляторна динаміка
Нещодавно низка міжнародних регуляторних та правоохоронних дій посилила увагу до компанії Хуайванг Пеймент:
Ці дані та аналізи забезпечують базову підтримку для подальшого розуміння діяльності Huibank Payment в TRON-ланцюзі, виявляючи його масштабні грошові потоки та складні мережеві відносини.